汇中仪表股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-052
汇中仪表股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年6月9日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于2025年5月29日以书面通知方式发出。公司现有董事9人，现场出席董事9人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经全体董事审议表决，同意选举张力新先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
张力新先生个人简历详见公司于2025年5月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《汇中仪表股份有限公司章程》、《汇中仪表股份有限公司董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员，表决结果如下：
2.1公司第六届董事会战略与ESG委员会
主任委员：张力新先生 委员：冯大鹏先生、陈 辉女士、郭立志先生
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2.2公司第六届董事会审计委员会
主任委员：王富强先生 委员：吴 凡女士、唐 欣女士
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2.3公司第六届董事会提名委员会
主任委员：唐 欣女士 委员：王富强先生、邱静辉女士
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2.4公司第六届董事会薪酬与考核委员会
主任委员：吴 凡女士 委员：王富强先生、张继川先生
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
上述各位委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
第六届董事会专门委员会委员个人简历详见公司于2025年5月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经全体董事审议表决，同意聘任公司高级管理人员表决结果如下：
3.1同意聘任冯大鹏先生为公司总经理、财务总监；
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3.2同意聘任陈辉女士为公司副总经理、技术研发中心总监
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3.3同意聘任郭立志先生为公司副总经理、智能制造中心总监；
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3.4同意聘任刘国兴先生为公司软件研发中心总监；
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3.5同意聘任万迪女士为公司运营管理中心总监；
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3.6同意聘任李俊杰先生为公司董事会秘书。
李俊杰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
冯大鹏先生、陈辉女士、郭立志先生个人简历详见公司于2025年5月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
刘国兴先生、万迪女士、李俊杰先生个人简历详见公司于2025年6月10日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司
董事会
2025年6月9日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-051
汇中仪表股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会的现场会议于2025年6月9日（星期一）下午14:30在唐山高新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。
3、本次股东大会的网络投票时间为2025年6月9日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2025年6月9日9:15一15:00。
4、本次会议由公司董事会召集，董事长张力新先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议表决的股东及股东代表共25人，代表公司有表决权的股份81,850,229股，占公司有表决权股份总数的40.9167％。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表公司有表决权的股份81,628,845股，占公司有表决权股份总数的40.8060％。
以网络投票方式出席本次股东大会的股东共21人，代表公司有表决权的股份221,384股，占公司有表决权股份总数的0.1107％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员以现场与通讯相结合方式出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议依次审议并以现场投票和网络投票表决方式通过了下列议案：
1、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 提名张力新先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意股份数:81,659,946股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7675%。其中中小股东总表决情况：同意股份数:31,101股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.0484%。
1.02 提名冯大鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意股份数:81,629,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7305%。其中中小股东总表决情况：同意股份数:801股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3618%。
1.03 提名陈辉女士为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意股份数:81,629,446股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7303%。其中中小股东总表决情况：同意股份数:601股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2715%。
1.04 提名郭立志先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意股份数:81,629,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7301%。其中中小股东总表决情况：同意股份数:501股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2263%。
1.05 提名张继川先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意股份数:81,631,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7326%。其中中小股东总表决情况：同意股份数:2,501股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1297%。
2、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 提名唐欣女士为第六届董事会独立董事候选人
表决情况：同意股份数:81,632,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7338%。其中中小股东总表决情况：同意股份数:3,501股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5814%。
2.02 提名王富强先生为第六届董事会独立董事候选人
表决情况：同意股份数:81,629,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7301%。其中中小股东总表决情况：同意股份数:501股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2263%。
2.03 提名吴凡女士为第六届董事会独立董事候选人
表决情况：同意股份数:81,629,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7305%。其中中小股东总表决情况：同意股份数:801股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3618%。
3、审议通过《关于修改〈汇中仪表股份有限公司章程〉的议案》
表决结果为：同意81,705,489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8232％；反对144,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果为：同意81,705,489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8232％；反对144,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果为：同意81,705,489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8232％；反对144,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果为：同意81,705,489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8232％；反对144,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
7、审议通过《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》
表决结果为： 同意81,705,489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8232％；反对144,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
8、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果为：同意81,705,489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8232％；反对144,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果为：同意81,705,489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8232％；反对144,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
10、审议通过《关于修订〈融资管理制度〉的议案》
表决结果为：同意81,705,489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8232％；反对144,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
11、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果为：同意81,705,489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8232％；反对144,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
12、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果为：同意81,705,489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8232％；反对144,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所委派李磐律师、邱水律师见证本次股东大会，并出具相关法律意见书。
律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《汇中仪表股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；
2、北京市通商律师事务所出具的《关于汇中仪表股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司
董事会
2025年6月9日
