中国海诚工程科技股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002116证券简称：中国海诚 公告编号：2025-020

中国海诚工程科技股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2025年6月4日以电子邮件形式发出，会议于2025年6月9日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立越南CLVP废水处理二期工程项目部的议案》。

2.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈上海本部管理办法〉的议案》。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2025年6月10日