北京首都在线科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》
及制定、修订部分公司管理制度的公告

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-063

北京首都在线科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》

及制定、修订部分公司管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于制定、修订部分公司管理制度的议案》《关于制定、修订部分公司管理制度的议案》包括以下子议案：1、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司股东会议事规则》的议案；2、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则》的议案；3、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；4、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案；5、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案；6、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的议案；7、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案；8、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案；9、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案；10、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案；11、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案；12、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司对外投资融资管理制度》的议案；13、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案；14、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；15、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案；16、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错追究管理制度》的议案；17、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司总经理工作细则》的议案；18、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案；19、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案；20、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；21、关于制定《北京首都在线科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案；22、关于制定《北京首都在线科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。其中，《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》及上述的第1、2、7、9、10、11、12、13、14、15、16项子议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、变更注册资本并修订《公司章程》的原因及依据

1、变更注册资本

公司于2025年5月13日在巨潮资讯网披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票第一批次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-053），本次归属第二类限制性股票1,446,066股，归属完成后总股本为501,908,216股，注册资本由500,462,150元变更为501,908,216元。

2、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程作出修订，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。

二、《公司章程》修订对照表

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程作出修订，具体内容如下：

1、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；

2、将“股东大会”改为“股东会”；

3、除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：

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(下转94版)