宁夏建材集团股份有限公司
关于取消监事会并修改《公司章程》的公告

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2025-014

宁夏建材集团股份有限公司

关于取消监事会并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引（2025）》等有关法律法规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》，并修订《公司章程》及作为章程附件的《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》。公司已于2025年6月10日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十八次会议，审议通过《关于宁夏建材集团股份有限公司取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》。具体公告如下：

一、取消监事会

公司将取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》，并对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》及其附件修订

公司将对《公司章程》及作为章程附件的《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》进行全面修订。修订主要内容如下：

1.删除监事会、监事相关规定，明确董事会审计委员会行使监事会职权。

2.明确法定代表人产生、变更办法。

3.完善股东权利；降低临时提案权股东的持股比例。

4.新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东与实际控制人对上市公司的职责和义务。

5.明确不得担任公司董事的情形，增加董事的忠实义务和勤勉义务，完善董事的责任。

6.新增董事会专门委员会章节，明确董事会专门委员会和独立董事专门会议职责。

7.完善股东会、董事会及总裁职权内容；

8.明确使用资本公积金弥补公司亏损，完善利润分配等相关内容。

9.其他修订。

有关修订详情请见附件。

本次公司取消监事会并修订《公司章程》及作为章程附件的《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等相关事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

附件：

1.《公司章程》修订对照表

2.《公司股东会议事规则》修订对照表

3.《公司董事会议事规则》修订对照表

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2025年6月10日

附件1：

《公司章程》修订对照表

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（下转98版）