深圳市华宝新能源股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-032
深圳市华宝新能源股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）第三届董事会第十二次会议通知于2025年6月6日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出，本次董事会会议于2025年6月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事长孙中伟先生、副董事长温美婵女士、董事楚婷女士、独立董事李斐先生、吴辉先生、谷琛女士以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于设置职工代表董事、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2024年度公司权益分派资本公积金转增股本已实施完成，公司注册资本由人民币1.2480亿元增至人民币174,381,356元；同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新的法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，公司董事会拟设置职工代表董事1名，同步对《公司章程》的部分条款进行修订，《监事会议事规则》等监事会制度相应废止。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉和部分制度的公告》。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对公司部分治理制度进行修订。
（1）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（2）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（3）审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（4）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（5）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（6）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（7）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（8）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（9）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（10）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（11）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（12）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（13）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（14）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（15）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（16）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（17）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（18）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（19）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（20）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（21）审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（22）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（23）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（24）审议通过《关于修订〈回购股份管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（25）审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（26）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（27）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（28）审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（29）审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案中的子议案（1）、（2）、（7）-（11）、（22）、（23）、（25）、（26）、（28）尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意聘任叶亚敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司于2025年6月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议决议。
特此公告。
深圳市华宝新能源股份有限公司
董事会
2025年6月11日
证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-033
深圳市华宝新能源股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》
和部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）于2025年6月10日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设置职工代表董事、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体事项如下：
一、变更注册资本情况
公司于2025年4月24日、2025年5月16日分别召开了第三届董事会第十一次会议、2024年年度股东会，审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以总股本124,800,000股扣除回购专用证券账户持有股份846,609股后的123,953,391股为基数，向全体股东每10股派发现金股利11.50元（含税），合计派发142,546,399.65元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共转增49,581,356股，不送红股。本次权益分派已实施完毕，公司股本总数由124,800,000股增至174,381,356股，注册资本由124,800,000元变为174,381,356元。
二、修订《公司章程》情况
基于上述情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新的有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟设置职工代表董事1名，同步对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。上述变更最终以相关市场监督管理部门核准的内容为准。公司董事会提请股东会授权公司董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》。
四、修订部分公司治理制度的情况
（下转83版）
