聚合顺新材料股份有限公司
证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-057
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
聚合顺新材料股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年06月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年06月05日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：
一、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司与关联方永昌（天门）新材料有限公司发生的日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，遵守公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-056）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
聚合顺新材料股份有限公司
监事会
2025年06月12日
证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-056
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
聚合顺新材料股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：预计公司及合并报表范围内的子公司发生的日常关联交易总额不超过人民币9,000万元，该金额未超过公司2024年度经审计归属于母公司股东净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易系公司及合并报表范围内的子公司与永昌（天门）新材料有限公司日常经营相关。关联交易的发生符合公司业务发展的需求，关联交易符合法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，不会对关联人形成依赖，亦不会对公司独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2025年6月11日，聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事傅昌宝、姚双燕回避表决。
2、独立董事专门会议审议情况
本次交易事前告知公司独立董事，经独立董事专门会议审议通过后提交公司第四届董事会第三次会议审议。公司新增日常关联交易预计系出于公司日常经营的需要，交易具有必要性、连续性、合理性，相关交易的预计额度是公司结合市场价格及交易情况进行的合理预测，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，不存在损害公司和其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
■
（二）与上市公司的关联关系
永昌（天门）新材料有限公司（以下简称“永昌天门”）之股东一杭州永源化纤材料有限公司（以下简称“永源化纤”）之法人为公司董事长傅昌宝先生之兄傅昌焕，永昌天门之股东二香港永昌实业有限公司为傅昌焕100%控制的企业；杭州永广化纤材料有限公司（以下简称“永广化纤”）为永源化纤100%控股股东；永广化纤之股东为傅昌焕、傅君博、傅俊杰，傅君博与傅俊杰均为傅昌焕之子。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，永昌天门为公司关联法人。
（三）关联方履约能力分析
永昌（天门）新材料有限公司依法存续且经营正常，不属于失信被执行人，资信状况良好，具有较强的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，有助于公司的业务发展。关联交易的定价政策为：遵循公开、公平、公正的定价原则，参照市场价格，由双方协商确定。公司及合并报表范围内的子公司与关联方之间的交易均系供销方面的日常关联交易。
四、关联交易必要性、合理性和对上市公司的影响
永昌天门的尼龙长丝项目将于近期投产，因尼龙长丝属于公司尼龙切片产品的下游，永昌天门向公司采购产品系用于自身生产需要；公司向永昌天门销售尼龙切片产品，符合公司日常生产经营的业务范围，有利于公司业务的开展。因此，公司与关联方之间的交易均系供销方面的日常关联交易，具有必要性和合理性。上述关联交易可以显著降低本公司开拓市场、建立销售渠道的成本和时间，降低运输、仓储等物流成本，是公司业务运营中基于商业合理性和经济效率的常态化选择，是公司正常经营和发展的客观需要，有利于增强公司持续盈利能力和核心竞争力，上述日常关联交易，定价按照公开、公平、公正的原则，依据市场供需情况，由双方协商后再确定，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
特此公告。
聚合顺新材料股份有限公司
董事会
2025年6月12日
