北京金橙子科技股份有限公司
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（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续。
（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，须在登记时间2025年6月26日下午17:00前送达登记地点。
（四）登记时间、地点
登记时间：2025年6月26日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）
登记地点：北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室
（五）注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、其他事项
（一）本次股东大会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式：
公司地址：北京市丰台区科兴路7号3层307
邮政编码：100070
电子邮箱：stocks@bjjcz.com
联系电话：010-63801895
联系传真：010-63801895
联系人：公司证券部
特此公告。
北京金橙子科技股份有限公司董事会
2025年6月12日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北京金橙子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-022
北京金橙子科技股份有限公司
关于调整2025年员工持股计划购买价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2025年6月11日，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》，同意调整公司2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的购买价格，现将有关事项说明如下：
一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序
（一）2025年4月28日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会第十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。
（二）2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。
（三）2025年6月11日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》。
二、本次员工持股计划购买价格调整的情况
根据《2025年员工持股计划》的相关规定，在本次员工持股计划草案公告日至标的股票过户至本次员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，本次员工持股计划购买价格将做相应的调整。
公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，公司2024年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）。本次权益分派已于2025年6月9日实施完成。
由于公司本次进行差异化分红，虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（100,919,992×0.065）/102,666,700≈0.06389元/股。
根据公司2024年年度股东大会的授权，公司对本次员工持股计划购买价格进行调整，调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的购买价格；V为每股的现金分红；P为调整后的购买价格。
调整后本次员工持股计划股票购买价格=10.74-0.06389≈10.68元/股。
本次调整事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次调整员工持股计划购买价格符合公司《2025年员工持股计划》的规定，公司对本次员工持股计划购买价格的调整不会影响本次员工持股计划的实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、薪酬与考核委员会意见
本次调整公司2025年员工持股计划购买价格事项符合公司《2025年员工持股计划》及相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意调整2025年员工持股计划购买价格。
五、法律意见
国浩律师（上海）事务所律师对本次调整出具了法律意见书，认为：“截至本法律意见书出具之日，公司员工持股计划本次调整已履行了必要的审议程序；本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司员工持股计划的有关规定。”
特此公告。
北京金橙子科技股份有限公司董事会
2025年6月12日
证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-020
北京金橙子科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开和出席情况
北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2025年6月11日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年6月8日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王健先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。
二、监事会议案审议情况
（一）审议了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
公司不再设置监事会和监事、免去监事会主席职务、相应废止《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度等相关事项是根据相关法律法规规定及公司实际经营发展需要所决定，公司对《公司章程》的修订符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，符合公司实际治理情况及经营发展需要，有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。监事会同意本次取消监事会、免去监事会主席职务、相应废止《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度、修订〈公司章程〉并办理工商登记的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司2025年6月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-021）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司日常经营流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司2025年6月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-023）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京金橙子科技股份有限公司监事会
2025年6月12日
证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-019
北京金橙子科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开和出席情况
北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年6月11日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年6月8日通过电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长吕文杰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员及监事列席。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。
二、董事会议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
具体内容详见公司2025年6月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-021）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次同步修订及制定了部分治理制度。
2.01审议通过《股东会议事规则》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.02审议通过《董事会议事规则》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.03审议通过《对外投资管理制度》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.04审议通过《对外担保管理制度》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.05审议通过《防止控股股东及关联方资金占用制度》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.06审议通过《关联交易管理制度》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.07审议通过《独立董事工作制度》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.08审议通过《会计师事务所选聘制度》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.09审议通过《累积投票制度实施细则》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.10审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.11审议通过《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.12审议通过《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.13审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.14审议通过《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.15审议通过《董事会秘书工作细则》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.16审议通过《总经理工作细则》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.17审议通过《募集资金管理制度》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.18审议通过《投资者关系管理制度》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.19审议通过《信息披露管理制度》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.20审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.21审议通过《独立董事专门会议工作细则》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.22审议通过《内部审计制度》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.23审议通过《信息披露暂缓与豁免制度》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.24审议通过《董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.25审议通过《信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.26审议通过《自愿信息披露管理制度》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.27审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.28审议通过《重大信息内部报告制度》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
2.29审议通过《内部控制制度》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
议案2.08、2.22、2.29已经公司董事会审计委员会会议审议通过，议案2.10已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
具体内容详见公司2025年6月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-021）。
议案2.01至2.10尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》
在公司2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）草案公告日至标的股票过户至本次员工持股计划名下之日期间，公司2024年度权益分派已于2025年6月9日实施完成。根据公司2024年年度股东大会的授权，公司董事会对本次员工持股计划购买价格进行调整，调整后本次员工持股计划股票购买价格为10.68元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
具体内容详见公司2025年6月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于调整2025年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2025-022）。
（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在满足日常经营及募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用部分超募资金6,300.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.96%。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
具体内容详见公司2025年6月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-023）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年6月27日14:30于公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
具体内容详见公司2025年6月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。
特此公告。
北京金橙子科技股份有限公司董事会
2025年6月12日
证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-023
北京金橙子科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开第四届董事会第十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在满足日常经营及募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用部分超募资金6,300.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.96%。
保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年8月29日出具的《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1971号），公司获准向社会公开发行人民币普通股25,666,700股，每股发行价格为人民币26.77元，募集资金总额为687,097,559.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）80,884,420.32元后，募集资金净额为606,213,138.68元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字[2022]210Z0025号验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。具体情况详见公司于2022年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及于2022年11月22日披露的《北京金橙子科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号2022-003）。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
■
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，提升公司盈利能力，维护公司和全体股东的利益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《北京金橙子科技股份有限公司章程》和《北京金橙子科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为21,029.52万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为6,300.00万元，占超募资金总额的比例为29.96%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关承诺及说明
每12个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在本次永久性补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的审议程序
公司于2025年6月11日召开了第四届董事会第十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币6,300.00万元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司日常经营流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议批准，尚需公司股东大会审议通过。公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司发展战略和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用超募资金永久补充流动资金符合相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司上述使用超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
北京金橙子科技股份有限公司董事会
2025年6月12日
