上海洗霸科技股份有限公司
（上接92版）
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除上述修订内容外，本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”、“总经理”的表述统一调整为“总裁”、“副总经理”的表述统一调整为“副总裁”。因取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”相关条款及描述，其他条款中“监事会”统一修改为“审计委员会”。其他非实质性修订，如目录、条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。
上述制定及修订的部分管理制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》及废止《监事会议事规则》事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权的其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关申请办理《公司章程》的变更、备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
经股东大会批准生效前，公司监事会及监事将继续履行相关职责，公司对监事陈栋先生、潘阳阳女士、丁国栋先生任职期间的恪尽职守、勤勉尽责和为公司规范运作、健康发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2025年6月12日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-036
上海洗霸科技股份有限公司
关于选举副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，结合上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）事业发展的实际情况及需要，公司对《公司章程》进行修订。结合《公司章程》修订情况，公司于2025年6月11日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议并表决通过了《关于选举副董事长的议案》。现将有关情况公告如下：
公司董事会根据《公司法》、修订后的《公司章程》等相关规定，选举董事王羽旸先生（简历见附件）为公司副董事长。
本次选举事项的生效，以公司股东大会对《公司章程》作出相关修订决议为前提，其生效后的任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过修订后的《公司章程》之日起至第五届董事会届满之日止。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2025年6月12日
附件：
副董事长个人简历
王羽旸，中国国籍，1994年出生，无境外永久居留权，全日制硕士研究生毕业。毕业于南开大学、英国伯明翰大学，获得货币银行学硕士学位。现任公司董事、总经理兼先进材料事业部总经理。曾任中银国际控股有限公司研究部分析师。获得中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖、第三届海聚英才创新创业大赛全球总决赛优胜奖。上海市“五一劳动”奖章、上海市虹口区“五四青年”奖章、上海市第十三届青联委员、上海市虹口区第十五届政协委员。
王羽旸先生为公司控股股东、董事长王炜博士之子。王羽旸先生未直接持有公司股份，与王炜博士共同持有银万全盈17号私募证券投资基金、添橙添利五号基金100%份额，银万全盈17号私募证券投资基金、添橙添利五号基金分别持有公司股份3,458,000股和3,480,000股，王羽旸先生据此间接持有部分公司股份。王羽旸先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-037
上海洗霸科技股份有限公司
关于推选非独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，结合上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）事业发展的实际情况及需要，公司对《公司章程》进行修订。结合《公司章程》修订情况，公司于2025年6月11日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议并表决通过了《关于推选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：
公司董事会根据《公司法》、修订后的《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意推选王善炯先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。
本次推选事项的生效，以公司股东大会对《公司章程》作出相关修订决议为前提，其生效后的任期自公司2025年第二次临时股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满之日止。
王善炯先生当选为公司董事后，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2025年6月12日
附件：
非独立董事候选人个人简历
王善炯，中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，持有法律职业资格、金融经济师资格、证券从业资格等证书。现任公司副总经理。历任交通银行连云港分行电脑部对公系统管理员、连云港仲裁委员会秘书处事业发展部部长，于2014年7月加入公司任法务总监，公司上市后曾兼任证券事务代表、董事会秘书。
截至目前，王善炯先生直接持有公司股份113,610股。同时，王善炯先生持有上海承续商务咨询合伙企业（有限合伙）0.6711%合伙份额，上海承续商务咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份3,317,693股，王善炯先生据此间接持有少许公司股份。王善炯先生与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。王善炯先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-038
上海洗霸科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》等的相关规定，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开第五届董事会第十八次会议，会议以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。具体情况如下：
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任魏志朝先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2025年6月12日
附件：
副总经理个人简历
魏志朝，中国国籍，1981年出生，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学，获得硕士学位。魏志朝先生于2007年3月入职公司，现任上海洗霸科技股份有限公司总经理助理兼工业事业部总经理。
魏志朝先生直接持有公司股份30,050股。同时，魏志朝先生持有上海汇续商务咨询合伙企业（有限合伙）4.5977%合伙份额，上海汇续商务咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份888,633股，因此魏志朝先生间接持有少许公司股份。魏志朝先生与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。魏志朝先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-039
上海洗霸科技股份有限公司
关于董事会秘书离任及聘任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书王善炯先生的书面辞职报告。王善炯先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，王善炯先生在公司继续担任副总经理职务。
公司于2025年6月11日召开第五届董事会第十八次会议，同意聘任吕晨女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。王善炯先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任董事会秘书职务不会影响公司正常的经营发展；辞去董事会秘书职务后，王善炯先生仍在公司继续担任副总经理职务。
截至本公告日，王善炯先生直接持有公司股票113,610股，通过上海承续商务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有少许公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞去董事会秘书职务后将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份，继续履行关于股份限售的相关承诺。
王善炯先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对王善炯先生任职期内的工作给予高度认可，对其为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！
三、聘任董事会秘书情况
根据《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》等的相关规定，公司于2025年6月11日召开第五届董事会第十八次会议，会议以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。具体情况如下：
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吕晨女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
吕晨女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
2025年6月12日
附件：
董事会秘书个人简历
吕晨女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学硕士，持有上海证券交易所董事会秘书资格证明、证券从业资格、基金从业资格、中级经济师等证书。吕晨女士于2017年入职公司任证券事务助理，后任总经理助理兼证券事务代表。
截至目前，吕晨女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系；吕晨女士未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-040
上海洗霸科技股份有限公司
关于证券事务代表离任及聘任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司证券事务代表离任情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表吕晨女士递交的辞职报告。因工作调整，吕晨女士辞去证券事务代表职务。
根据相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
吕晨女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其担任证券事务代表期间的辛勤工作表示衷心的感谢。
二、公司证券事务代表聘任情况
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定，公司于2025年6月11日召开第五届董事会第十八次会议，会议以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王晓俊先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2025年6月12日
附件：
证券事务代表个人简历
王晓俊，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有上海证券交易所董事会秘书资格证明、基金从业资格。曾任上海领灿投资咨询股份有限公司项目经理、览海医疗产业投资股份有限公司证券事务主管，现任公司证券事务专员。
截至目前，王晓俊先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。王晓俊先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025--041
上海洗霸科技股份有限公司
关于召开2025年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月27日 14点00分
召开地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月27日
至2025年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案，已经2025年6月11日召开的公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过。相关董事会、监事会会议决议公告及有关事项的其他相关文件已于2025年6月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定媒体。
2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东，请于2025年6月26日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持盖章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可在上述时间段，用传真、信函或电子邮件方式登记。授权委托书格式文本详见附件 1。
六、其他事项
1、特别提醒
投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。请出席现场会议的股东，最晚不迟于2025 年6月27日下午13:30到会议召开地点报到。
2、联系方式
联系地点：上海市中山北一路1230号柏树大厦B区5楼董事会秘书办公室。
联系电话：（021）65424668
联系传真：（021）65446350
电子邮箱：shech@china-xiba.com
3、费用说明
出席会议的所有股东膳食住宿及交通、健康防护等费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
2025年6月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海洗霸科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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