上海洗霸科技股份有限公司
关于公司副总经理离任的公告
（下转91版）
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-032
上海洗霸科技股份有限公司
关于公司副总经理离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理邹帅文先生的书面辞职报告。邹帅文先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，辞去副总经理职务后，邹帅文先生在公司继续担任董事、薪酬与考核委员会委员职务。
一、副总经理离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。邹帅文先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任副总经理职务不会影响公司正常的经营发展；辞去副总经理职务后，邹帅文先生仍在公司继续担任董事、薪酬与考核委员会委员职务。
截至本公告日，邹帅文先生直接持有公司股票100,395股，通过上海承续商务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有少许公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞去副总经理职务后将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份，继续履行关于股份限售的相关承诺。
邹帅文先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，助力公司业务发展，砥砺前行，奋发拼搏。公司对邹帅文先生任职期间为公司发展所做出的重要贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
2025年6月12日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-033
上海洗霸科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月11日以现场会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
公司董事长王炜博士因公出差，不能亲自出席本次会议，经半数以上公司董事共同推举，本次会议由公司董事王羽旸先生主持；同时，董事长王炜博士委托董事王羽旸先生代为签署本次会议决议、会议记录等相关文件。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并表决通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》；
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司事业发展的实际情况及需要，公司对《公司章程》进行了全面的梳理和修订，同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订，并废止《监事会议事规则》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉及制定和修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-035）。
表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本次修订《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》及废止《公司监事会议事规则》事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（二）审议并表决通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》；
为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，结合《公司章程》的修订情况，对部分公司治理制度进行同步修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉及制定和修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-035）。
本议案逐项审议情况如下：
1．《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司战略委员会工作规则〉的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%。
2．《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司审计委员会工作规则〉的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%。
3．《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司提名委员会工作规则〉的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%。
4．《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%。
5．《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司总裁工作细则〉的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%。
6．《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%。
7．《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%。
8．《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%。
9．《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%。
10．《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%。
11．《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%。
12．《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%。
13．《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%。
14．《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%。
15．《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%。
16．《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司防控内幕交易规范管理制度〉的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%。
17．《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%。
18．《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%。
19．《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%。
20．《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%。
21．《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%。
22．《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%。
23．《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%。
24．《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%。
25．《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司审计委员会年报工作制度〉的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%。
26．《关于修订〈上海洗霸科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%。
27．《关于制定〈上海洗霸科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%。
本次修订的《公司独立董事工作制度》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易决策制度》《公司对外担保管理制度》《公司募集资金管理制度》《公司会计师事务所选聘制度》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（三）审议并表决通过了《关于选举副董事长的议案》；
为完善公司治理结构，拟对《公司章程》等制度进行修订，增设副董事长一职。本次会议同意选举董事王羽旸先生为公司副董事长。本议案选举事项的生效，以公司股东大会对《公司章程》作出相关修订决议为前提，其生效后的任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过修订后的《公司章程》之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于选举副董事长的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（四）审议并表决通过了《关于推选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
结合《公司章程》修订情况及工作需要，本次会议同意聘请王善炯先生为公司非独立董事。本议案推选事项的生效，以公司股东大会对《公司章程》作出相关修订决议为前提，任期自股东大会审议批准之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于推选非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-037）。
本议案已经公司提名委员会审议通过。提名委员会认为：王善炯先生作为第五届董事会非独立董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述候选人的提名程序合法合规，同意王善炯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意相关议案提交董事会审议。
表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（五）审议并表决通过了《关于聘任副总经理的议案》；
本次会议同意聘任魏志朝先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-038）。
本议案已经公司提名委员会审议通过。提名委员会认为：魏志朝先生作为副总经理候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述候选人的提名程序合法合规，同意魏志朝先生为公司副总经理候选人，同意相关议案提交董事会审议。
表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（六）审议并表决通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
本次会议同意聘任吕晨女士为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于董事会秘书离任及聘任的公告》（公告编号：2025-039）。
本议案已经公司提名委员会审议通过。提名委员会认为：吕晨女士作为董事会秘书候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述候选人的提名程序合法合规，同意吕晨女士为公司董事会秘书候选人，同意相关议案提交董事会审议。
表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（七）审议并表决通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
本次会议同意聘任王晓俊先生为公司证券事务代表，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于证券事务代表离任及聘任的公告》（公告编号：2025-040）。
表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（八）审议并表决通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-041）。
表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第十八次会议决议；
2.公司提名委员会2025年第一次会议决议。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2025年6月12日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-034
上海洗霸科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月11日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体监事，并当面送交了会议材料。
本次会议由公司监事会主席陈栋先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并表决通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司事业发展的实际情况及需要，公司对《公司章程》进行了全面的梳理和修订，同步对《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》进行相应修订，并废止《公司监事会议事规则》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉及制定和修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-035）。
表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本次修订《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》及废止《公司监事会议事规则》事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
监事会
2025年6月12日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-035
上海洗霸科技股份有限公司
关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及制定和修订
部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年6月11日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议并表决通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》和《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，并于同日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》。现将有关情况公告如下：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，结合公司事业发展的实际情况及需要，公司对《公司章程》及其附件进行了全面的梳理和修订，并制定和修订部分管理制度。
一、制定、修订部分管理制度的情况
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注：《股东大会议事规则》《总经理工作细则》将分别更名为《股东会议事规则》《总裁工作细则》。
二、修订《公司章程》及其附件的部分条款的内容
（一）变更注册资本、增设副董事长、调整董事会人数及高级管理人员称谓
1、鉴于公司2021年股票期权激励计划导致总股本发生变动，公司总股本由175,433,805股增加至175,480,103股，公司注册资本相应由175,433,805元增加至175,480,103元。
2、为适应公司战略发展需要，公司董事会组成人员拟由“7名董事”变更为“7-9名董事”，同时增设副董事长1名；调整部分高级管理人员称谓，将公司原“总经理”、“副总经理”的职务称谓分别调整为“总裁”、“副总裁”（即《公司法》中的经理、副经理）。
（二）完善总则、法定代表人、股份发行等规定
1、进一步完善公司章程制定目的，是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益。主要涉及《公司章程》第一条。
2、确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等，在章程中载明法定代表人产生、变更办法。主要涉及《公司章程》第九条。
3、衔接新《公司法》关于面额股和无面额股的规定，完善面额股相关表述。主要涉及《公司章程》第十七、十八条。
（三）完善股东、股东会相关制度
1、新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。主要涉及《公司章程》第四章第二节。
2、“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例（由3%降低至1%），优化股东会召开方式及表决程序。主要涉及《公司章程》第六十二条、第七十五条、第八十六条、第八十九条等。
3、按照《上市公司章程指引（2025年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》，梳理完善了股东会职责。主要涉及《公司章程》第四十九条。
（四）完善董事、董事会及专门委员会的要求
1、新增独立董事专节。在章程中明确独立董事的定位、独立性、任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度。主要涉及《公司章程》第五章第三节。
2、新增董事会专门委员会专节。在章程中规定董事会设置审计委员会，行使原监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。主要涉及《公司章程》第五章第四节。
3、新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。主要涉及《公司章程》第一百〇二条、第一百〇三条、第一百〇四条、第一百一十条。
4、按照《上市公司章程指引（2025年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》梳理完善了董事会职责。主要涉及《公司章程》第一百一十三条。
（五）删除原第八章监事会的内容。
根据《公司章程》，原监事会职责由董事会审计委员会行使，故删除监事会的专章，在章程中原来涉及监事会行使职责的表述相应改为由审计委员会行使。
（六）根据新修订的《公司章程》，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了相应修订，并废止《监事会议事规则》。
此外，根据《公司法》的规定，明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定。《公司章程》对相关内容也进行了修改。
《公司章程》具体修订对照情况如下：
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