镇海石化工程股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-017
镇海石化工程股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2025年6月6日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于2025年6月11日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席余瑾主持，部分高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司的实际情况，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《镇海石化工程股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
监事会同意根据市场监管总局《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求，对公司的经营范围进行规范化登记调整。
监事会同意对《公司章程》进行修订。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2025年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
第五届监事会第十三次会议决议
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司监事会
2025年6月12日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-016
镇海石化工程股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2025年6月6日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议于2025年6月11日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长郑祯主持，监事、高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会、变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司将对《公司章程》进行修改，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《镇海石化工程股份有限公司关于取消监事会、变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《镇海石化工程股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的公告》（公告编号：2025-020）。
本议案在提交董事会前已经公司第五届战略委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉 〈独立董事工作制度〉等三十五项管理制度的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《镇海石化工程股份有限公司关于取消监事会、变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-019）及部分制度全文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉等五项管理制度的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《镇海石化工程股份有限公司关于取消监事会、变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-019）及部分制度全文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会成员任期已经届满，公司董事会决定根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名郑祯先生、冯鲁苗先生、戚元庆先生、罗百欢先生、唐磊东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。
1、提名郑祯先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
2、提名冯鲁苗先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
3、提名戚元庆先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
4、提名罗百欢先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
5、提名唐磊东先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《镇海石化工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东会以累积投票制选举。
（六）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会成员任期已经届满，公司董事会决定根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名山红红女士、葛攀攀先生、叶开封先生为第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。
1、提名山红红女士为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
2、提名葛攀攀先生为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
3、提名叶开封先生为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《镇海石化工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东会以累积投票制选举。
（七）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《镇海石化工程股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-021）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议
2、第五届董事会提名委员会第二次会议决议
3、第五届董事会战略委员会第四次会议决议
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2025年6月12日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-020
镇海石化工程股份有限公司
关于董事会战略委员会调整为董事会
战略与可持续发展委员会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开第五届董事会战略委员会第四次会议、第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于董事会战略与可持续发展委员会设立情况
为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。
二、关于董事会战略与可持续发展委员会人员组成情况
本次仅涉及董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，委员会的成员由包括董事长在内的五名董事组成。委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、关于制度制定情况
在公司董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并修订为《公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，原《公司董事会战略委员会工作细则》自公司第五届董事会第十六次会议审议通过之日起废止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。
四、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议
2、第五届董事会战略委员会第四次会议决议
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2025年6月12日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号： 2025-019
镇海石化工程股份有限公司
关于取消监事会、变更公司经营范围、
修订《公司章程》及制定、
修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年6月11日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会、变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉 〈独立董事工作制度〉等三十五项管理制度的议案》《关于制定〈董事离职管理制度〉〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉等五项管理制度的议案》，第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会、变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》。具体情况如下：
一、取消监事会
基于公司业务发展需要和市场监督管理部门规定，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件相关规定，结合镇海石化工程股份有限公司（下称“公司”、“镇海股份”）实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、变更公司经营范围
根据市场监管总局《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求，对公司现登记的经营范围进行规范，使用全国统一的规范条目登记，将经营范围由登记叙述文字优化调整为登记规范条目，由申请人从经营范围登记规范表述目录中选择规范条目申请登记，统一经营范围登记标准。其中，存量企业申请变更（备案）登记时，涉及经营范围变更的，按经营范围登记规范化工作要求进行登记。基于上述要求，公司拟对经营范围进行规范化登记调整。经营范围登记仅公示主营业务，不限制企业开展合法经营活动（法律法规禁止除外）。调整表述是为统一公示标准，不影响实际业务。
经营范围变更具体如下：
（一）原经营范围
工程总承包；工程设计；工程管理、监理；工程咨询；工程审价；工程招投标代理；工程测量；化工产品、机电设备、金属材料批发、零售；自有房屋租赁；技术服务；技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营或国家禁止进出口的货物和技术除外。
（二）变更后经营范围
一般经营项目：工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程造价咨询业务；招标代理；对外承包工程；软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新材料技术研发，新材料技术推广服务；信息技术咨询服务； 节能管理服务；货物进出口；技术进出口；采购代理服务；供应链管理服务；机械设备研发；合同能源管理；金属材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；特种设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件销售；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营范围：建设工程设计；特种设备设计；建设工程施工；建设工程监理；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、本次修订《公司章程》情况
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(下转94版)
