深圳齐心集团股份有限公司
（上接101版)
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二、《公司章程》其它内容情况说明
除上述条款修订外，原《公司章程》 “股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除“监事”、“监事会”相关内容表述（公司子公司监事和控股股东公司监事表述除外），其余内容不变。其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在上述表格中对比列示。
本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议批准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》及相应组织机构工商变更登记手续，本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。
三、《公司章程》修订后对应公司组织机构调整
本次《公司章程》修订后，根据章程规定，公司将取消公司监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
股东大会审议通过该议案前，公司第八届监事会继续履行职责。股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》亦相应废止，公司取消公司监事会及监事设置，并向深圳市市场监督管理局提报工商变更。
股东大会审议通过该议案后，公司董事会及董事成员保持不变，持续履职至董事会换届。
四、备查文件
公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2025年6月12日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-019
深圳齐心集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开第八届董事会第十六次会议，决定于2025年6月27日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议日期、时间：2025年6月27日下午14：30开始。
网络投票日期、时间：2025年6月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月27日 9:15－15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：
本次股东大会股权登记日为2025年6月19日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案名称列表
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2、提案说明
（1）以上议案已经2025年6月11日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2025年6月12日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的公司公告。
（2）议案1-议案4需以特别决议的方式，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意方能通过。
（3）议案2将对中小投资者的表决单独计票统计并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码注意事项
1、提案编码设置
本次股东大会提案编码设置详见本公告“提交股东大会表决的提案名称列表”。
2、总提案设置
本投票设置总提案（除累积投票提案外的所有提案）。100代表对总提案进行表决，即对本次股东大会审议的所有提案进行表决；1.00代表对提案1进行表决，2.00代表对提案2进行表决。
四、会议登记等事项
1、登记时间：2025年6月24日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）
2、登记地点：深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼董事会秘书办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
（4）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（5）异地股东可凭以上相关证件通过信函、传真或邮件进行登记。（信函、传真或邮件方式以2025年6月24日17:00前到达本公司为准），公司欢迎电话咨询，但不接受电话登记。
信函邮寄地址：深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼董事会秘书办公室（信函上请注明“齐心集团股东大会”字样） 联系电话：0755－83002400
会议登记接收邮箱：stock@qx.com
4、会议联系人：罗江龙
联系电话：0755－83002400
联系传真：0755－83002300
5、注意事项：参加会议人员的食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人需携带相关证件原件，于会前到达。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
第八届董事会第十六次会议决议。
特此通知。
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2025年6月12日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362301
2、投票简称：齐心投票
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月27日9:15－15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2： 授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳齐心集团股份有限公司于2025年6月27日召开的2025年第一次临时股东大会，并在本次股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关提案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。
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委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
签署日期： 年 月 日
说明：
1、 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-017
深圳齐心集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议的会议通知于2025年6月7日以书面及电子邮件方式送达公司全体董事及监事，会议于2025年6月11日以现场与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
为贯彻落实新《公司法》，进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，将取消公司监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及相关制度的部分条款进行修订。
股东大会审议通过该议案前，公司第八届监事会继续履行职责。股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》亦相应废止，公司取消公司监事会及监事设置，并向深圳市市场监督管理局提报工商变更。
股东大会审议通过该议案后，公司董事会及董事成员保持不变，持续履职至董事会换届。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。
《公司章程》与本公告同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订〈公司章程〉的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2025-018。
2、审议并通过《关于修订〈关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》
根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关文件要求，结合公司新修订的《公司章程》关于利润分配规定及近阶段公司实际情况，董事会修订了《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划无异议。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。
《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
3、审议并通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。
《股东会议事规则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
4、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。
《董事会议事规则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
5、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《独立董事工作制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
6、审议并通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《累积投票实施细则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
7、审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《对外投资管理制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
8、审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
对原《关联交易决策制度》进行修订，并将制度更名为《关联交易管理制度》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关联交易管理制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
9、审议并通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《董事会战略委员会议事规则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
10、审议并通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《董事会审计委员会议事规则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
11、审议并通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
12、审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《总经理工作细则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
13、审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次会议审议的议案1-议案8尚需提交股东大会审议，董事会决定于2025年6月27日下午14：30在深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2025-019。
三、备查文件
第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2025年6月12日
