中青旅控股股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的公告

(下转104版)

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2025-023

中青旅控股股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司2025年6月11日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，为落实监事会改革要求，并进一步规范和优化公司治理程序，根据最新修订的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则，结合公司实际情况，现拟对《股东大会议事规则》予以修订。主要修订内容包括：

1、删除关于监事会、监事的规定，涉及条款共6条。相关修订不再具体列示。

2、调整文字表述，将“股东大会”修改为“股东会”，涉及条款27条。相关修订不再具体列示。

3、根据监管规则相应完善股东会运作机制，包括调整临时提案权股东持股比例、调整股东会提议召开、召集和主持程序等，涉及条款共29条，具体修订情况详见附件。

上述事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

附件：《股东大会议事规则》修订对比说明

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二五年六月十二日

附件：

《股东大会议事规则》修订对比说明

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证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2025-022

中青旅控股股份有限公司

关于修订公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司2025年6月11日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为落实监事会改革要求，并进一步规范和优化公司治理程序，根据最新修订的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等监管规则，结合公司实际情况，现拟对公司《章程》予以修订。主要修订内容包括：

1、删除关于监事会、监事的规定，涉及条款共31条。相关修订不再具体列示。

2、调整文字表述，将“股东大会”修改为“股东会”，涉及条款37条。相关修订不再具体列示。

3、根据监管规则相应完善公司治理运作机制，包括明确控股股东及实际控制人职责和义务、调整临时提案权股东持股比例、优化股东会程序、新增董事会专门委员会专节等，涉及条款共108条，具体修订情况详见附件。

上述事项待2025年第一次临时股东大会审议通过后，公司将办理相应的工商备案手续。

特此公告。

附件：《章程》修订对比说明

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二五年六月十二日

附件：

《章程》修订对比说明

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