中国巨石股份有限公司
关于2025年度
第四期科技创新债券发行结果的公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-051
中国巨石股份有限公司
关于2025年度
第四期科技创新债券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2025年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司及巨石集团有限公司在2024年年度股东会批准该议案之日起至2025年年度股东会召开之日的期间内，在相关法律法规、规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行包括但不限于公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。
近日，公司发行了2025年度第四期科技创新债券，发行总额为人民币7亿元，募集资金已于2025年6月11日到账。现将发行结果公告如下：
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公司2025年度第四期科技创新债券发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2025年6月12日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-050
中国巨石股份有限公司
关于召开2025年
第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年6月30日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月30日 14点30 分
召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月30日
至2025年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的审议情况，请参见2025年6月13日刊载于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的中国巨石股份有限公司《第七届董事会第二十三次会议决议公告》。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人 营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东 可以用邮件方式登记。
2、会议登记截止日期：2025年6月27日17:00
3、会议登记地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司证券事务部
4、联系电话：0573-88181888
联系邮箱：ir@jushi.com
联系人：徐梦丹
六、其他事项
与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2025年6月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国巨石股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-048
中国巨石股份有限公司
关于巨石集团九江钙业有限公司
实施熔剂用灰岩矿项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称
巨石集团九江钙业有限公司实施熔剂用灰岩矿项目
● 投资金额
巨石集团九江钙业有限公司实施熔剂用灰岩矿项目总投资19,171.39万元人民币（实际投资金额根据探矿权最终竞拍价格调整）。
● 特别风险提示：
1、本投资项目尚需获得有关政府部门审批，存在一定不确定性。
2、本投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）之全资子公司巨石集团九江钙业有限公司（以下简称“九江钙业”）拟实施的熔剂用灰岩矿项目的有关事宜公告如下。
一、投资概述
1、项目的基本情况
九江钙业拟开展熔剂用灰岩矿项目（包括探矿权的竞拍以及熔剂用灰岩100万吨/年开采并配套破碎工程建设），项目总投资19,171.39万元人民币（实际投资金额根据探矿权最终竞拍价格调整）。
本次项目投资不构成关联交易。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于巨石集团九江钙业有限公司实施熔剂用灰岩矿项目的议案》，本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、投资主体基本情况
九江钙业基本情况如下：
成立日期：2009年06月17日
注册地点：江西省九江市德安县林泉乡小溪山村
公司类型：有限责任公司
法定代表人：杨伟忠
注册资本：1,500万人民币
经营范围：氧化钙、碳酸钙、萤石的加工、销售（依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：巨石集团有限公司持有其100%股权
截至2024年12月31日，九江钙业资产总额为9,439.49万元人民币，负债总额6,885.35万元人民币，净资产2,554.13万元人民币，资产负债率72.94%，2024年营业收入6,024.26万元人民币。
三、投资项目基本情况
（一）项目背景
为进一步满足公司玻璃纤维生产对原料的需求，保障原料供应的稳定性和安全性，九江钙业拟开展熔剂用灰岩矿项目。
（二）项目概况
1、项目地点
项目地点位于江西省德安县金家塘。
2、项目规模
项目包括探矿权的竞拍以及熔剂用灰岩100万吨/年开采并配套破碎工程建设。
3、建设进度
项目建设期2年。
4、项目资金筹措
项目总投资19,171.39万元（实际投资金额根据探矿权最终竞拍价格调整），资金来源为公司自有及自筹。
（三）拟挂牌探矿权概况
1、矿山名称：江西省德安县金家塘熔剂用灰岩矿
2、出让矿业权形式：探矿权
3、出让方式：公开挂牌
4、地址：矿山位于九江市德安县林泉乡
5、矿山面积：0.308平方公里。
6、储量：推断储量1035.8万吨，潜在储量1029.7万吨，合计约2065.5万吨。
四、投资项目对公司的影响
九江钙业实施熔剂用灰岩矿项目，可进一步满足巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）玻璃纤维生产对于原料的需求，有利于巨石九江玻纤生产，提高市场竞争力和行业地位，符合公司的发展战略和长远规划。
本投资项目实施后，预计总投资收益率15.72%（上述数据为所得税前，且仅为公司对项目投资收益率的预计，不构成公司对项目投资收益的承诺）。
五、对外投资的风险分析
1、投资项目尚需有关政府部门审批，存在一定不确定性。
2、投资项目可能会受到政策、市场波动等因素的影响，存在实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件目录
第七届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2025年6月12日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-046
中国巨石股份有限公司
关于巨石集团有限公司向巨石集团
成都有限公司增资
16,009.925592万元的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：巨石集团成都有限公司（以下简称“巨石成都”）
● 投资金额：巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）本次拟向巨石成都增资16,009.925592万元人民币。
● 特别风险提示：本次增资不构成上市公司重大资产重组，不会改变公司合并报表范围。
一、对外投资概述
1、为满足巨石成都年产20万吨高性能玻璃纤维生产线项目建设，提高巨石成都的市场竞争力和行业地位，公司全资子公司巨石集团拟以现金方式对其全资子公司巨石成都增资16,009.925592万元人民币。增资完成后巨石成都的注册资本由133,990.074408万元变更为150,000.00万元。
2、本次增资事项已于2025年6月12日经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。本次增资无需提交公司股东会审议，亦无需政府有关部门批准。
3、本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，不会改变公司合并报表范围。
二、投资标的基本情况
1、公司概况
公司名称：巨石集团成都有限公司
成立日期：2004年4月9日
注册地点：成都市青白江区清泉镇欧城路899号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：陈杰
注册资本：133,990.07万元人民币
2、主营业务情况
玻璃纤维及制品、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维化工原料、玻璃纤维专用设备（以上范围不含国家限制品种）；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
3、股权结构
本次增资前，巨石集团出资133,990.07万元人民币，持有巨石成都100%股权。
4、主要财务数据
截至2024年12月31日，巨石成都资产总额为589,981.81万元人民币，负债总额169,928.05万元人民币，净资产420,053.76万元人民币，2024年营业收入163,700.32万元人民币，资产负债率28.80%。
三、对外投资对上市公司的影响
本次巨石集团对巨石成都进行增资，有利于巨石成都进一步扩大产能规模，加快巨石成都年产20万吨高性能玻璃纤维生产线项目建设，提高市场竞争力和行业地位，符合公司的发展战略和长远规划。
公司董事会对上述对外投资的决策程序及表决结果合法、有效。本次对外投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
四、可能存在的风险分析
本次增资对象为公司全资子公司，风险可控，但仍受行业发展和经营管理等因素的影响，能否取得预期的投资效果存在一定的不确定性。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2025年6月12日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-049
中国巨石股份有限公司
关于巨石集团有限公司向巨石集团
九江钙业有限公司增资15,500万元
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：巨石集团九江钙业有限公司（以下简称“九江钙业”）
● 投资金额：巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）本次拟向九江钙业增资15,500万元人民币。
● 特别风险提示：本次增资不构成上市公司重大资产重组，不会改变公司合并报表范围。
一、对外投资概述
1、项目的基本情况
公司全资子公司巨石集团拟以现金方式对其全资子公司九江钙业增资15,500万元人民币。
（1）增资5,500万元。截至2024年12月31日，九江钙业资产负债率72.94%，资产负债率偏高。本次增资5,500万元用于降低资产负债率。
（2）增资1亿元。本次增资1亿元用于巨石集团九江钙业有限公司实施熔剂用灰岩矿项目（以下简称“熔剂用灰岩矿项目”）建设，为了提高资金利用率，该部分增资款根据项目开展进度的需要适时增资。若九江钙业由于各种原因未能实施熔剂用灰岩矿项目，则此项增资不实施。
2、本次增资事项已于2025年6月12日经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。本次增资无需提交公司股东会审议，亦无需政府有关部门批准。
3、本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，不会改变公司合并报表范围。
二、投资标的基本情况
1、公司概况
公司名称：巨石集团九江钙业有限公司
成立日期：2009年06月17日
注册地点：江西省九江市德安县林泉乡小溪山村
公司类型：有限责任公司
法定代表人：杨伟忠
注册资本：1,500万元人民币
2、主营业务情况
氧化钙、碳酸钙、萤石的加工、销售（依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、股权结构
本次增资前，巨石集团出资1,500万元人民币，持有九江钙业100%股权。
4、主要财务数据
截至2024年12月31日，九江钙业资产总额为9,439.49万元人民币，负债总额6,885.35万元人民币，净资产2,554.13万元人民币，2024年营业收入6,024.26万元人民币，资产负债率72.94%。
三、对外投资对上市公司的影响
本次巨石集团对九江钙业进行增资，可降低九江钙业资产负债率，并进一步满足巨石九江玻璃纤维生产对于原料的需求，提高市场竞争力和行业地位，符合公司的发展战略和长远规划。
公司董事会对上述对外投资的决策程序及表决结果合法、有效，本次对外投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
四、可能存在的风险分析
本次增资对象为公司全资子公司，风险可控，但仍受行业发展和经营管理等因素的影响，能否取得预期的投资效果存在一定的不确定性。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2025年6月12日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-047
中国巨石股份有限公司
关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司
年产10万吨玻璃纤维池窑拉丝
生产线技改项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产10万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目
● 投资金额
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产10万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目总投资8,997.91万美元。
● 特别风险提示：
1、本投资项目尚需获得有关政府部门审批，存在一定不确定性。
2、本投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）之控股子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（以下简称“巨石埃及”）拟进行的年产10万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的有关事宜公告如下。
一、投资概述
1、项目的基本情况
巨石埃及拟通过技改将年产8万吨池窑拉丝生产线产能进一步提升至年产10万吨，同时配建埃及煅烧白云石生产线。项目总投资8,997.91万美元，其中：生产线技改项目投资金额为8,314.69万美元，煅烧白云石生产线投资金额为683.22万美元。
本次项目投资不构成关联交易。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产10万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案》，本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、投资主体基本情况
巨石埃及基本情况如下：
成立日期：2012年1月18日
注册地点：埃及苏伊士省埃中苏伊士经贸合作区
公司类型：股份有限公司
法定代表人：张文超
注册资本：16,200万美元
经营范围：玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件的生产、销售。
股权结构：巨石集团出资11,989.62万美元，持有74.01%股权；巨石集团成都有限公司、巨石集团九江有限公司分别出资81万美元，各持有0.5%股权；QIFEI LIMITED出资4,048.38万美元，持有24.99%股权。
截至2024年12月31日，巨石埃及资产总额为683,686.45万元人民币，负债总额327,769.82万元人民币，净资产355,916.63万元人民币，2024年营业收入170,188.94万元人民币，资产负债率47.94%。
三、投资项目基本情况
（一）项目背景
巨石埃及第二条年产8万吨池窑拉丝生产线于2016年6月点火投产，窑炉设计寿命已经到期。为保障窑炉运营安全，拟启动该生产线技改项目。
同时，基于该生产线现有布置和埃及生产基地总体配套情况，并结合市场需求，拟通过技改将产能进一步提升至10万吨，同时配建煅烧白云石生产线。
（二）项目概况
1、建设地点
埃及苏伊士省埃中苏伊士经贸合作区
2、建设规模
项目将对年产8万吨生产线进行冷修技改，改造完成后生产线的设计年产能为10万吨。
3、建设进度
项目建设周期为1年以内，具体开工时间根据市场情况和原有生产线运行情况适时启动。
4、项目资金筹措
项目总投资8,997.91万美元，其中：生产线技改项目投资金额为8,314.69万美元，煅烧白云石生产线投资金额为683.22万美元。资金来源为公司自有及自筹。
四、投资项目对公司的影响
本投资项目全部建成后，预计可实现平均投资收益率为29.78%（上述数据为所得税前，且仅为公司对项目投资收益率的预计，不构成公司对项目投资收益的承诺）。项目的实施将进一步优化产品结构，更好地满足海外市场需要，对公司持续优化产品结构，开拓国际市场，增强核心竞争力，实现持续健康发展具有重要意义。
五、对外投资的风险分析
1、投资项目尚需有关政府部门审批，存在一定不确定性。
2、投资项目可能会受到政策、市场波动等因素的影响，存在实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件目录
第七届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2025年6月12日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-042
中国巨石股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2025年6月12日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知于2025年6月5日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘燕先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》；
同意取消公司监事会并废止《监事会议事规则》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于修订公司〈股东会议事规则〉〈独立董事制度〉等19项制度的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与可持续发展（ESG）委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案中的公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》《关联交易管理办法》《规范与关联方资金往来的管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》须提交公司股东会审议。
四、审议通过了《关于巨石集团成都有限公司年产20万吨高性能玻璃纤维生产线建设项目的议案》；
同意巨石集团成都有限公司实施年产20万吨高性能玻璃纤维生产线建设项目，项目总投资234,812.56万元。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于巨石集团有限公司向巨石集团成都有限公司增资16,009.925592万元的议案》；
同意巨石集团有限公司对巨石成都有限公司增资16,009.925592万元，增资完成之后巨石成都有限公司注册资本变更为15亿元。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产10万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案》；
同意巨石埃及玻璃纤维股份有限公司实施年产10万吨池窑拉丝生产线技改项目，项目总投资8,997.91万美元。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于巨石集团九江钙业有限公司实施熔剂用灰岩矿项目的议案》；
同意巨石集团九江钙业有限公司实施熔剂用灰岩矿项目，项目总投资19,171.39万元（实际投资金额根据探矿权最终竞拍价格调整）。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于巨石集团有限公司向巨石集团九江钙业有限公司增资15,500万元的议案》；
同意巨石集团有限公司向巨石集团九江钙业有限公司增资1.55亿元，其中：增资5,500万元用于降低资产负债率；增资1亿元用于熔剂用灰岩矿项目建设，若巨石集团九江钙业有限公司由于各种原因未能实施熔剂用灰岩矿项目，则此项增资不实施。增资完成之后，注册资本变更为17,000万元。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
1、会议时间：2025年6月30日下午14:30
2、会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年6月30日9:30-11:30，13:00-15:00）
5、会议内容：
(1)审议《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》；
(2)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
(3)审议《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》；
(4)审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
(5)审议《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》；
(6)审议《关于修订公司〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》；
(7)审议《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》；
(8)审议《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》；
(9)审议《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》；
(10)审议《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2025年6月12日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-043
中国巨石股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2025年6月12日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年6月5日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席裴鸿雁主持，应出席的监事3名，实际本人出席的监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：
审议通过了《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。
同意取消公司监事会并废止《监事会议事规则》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东会审议。
特此公告。
中国巨石股份有限公司监事会
2025年6月12日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-045
中国巨石股份有限公司
关于巨石集团成都有限公司
年产20万吨高性能玻璃纤维生产线
建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称
巨石集团成都有限公司年产20万吨高性能玻璃纤维生产线建设项目
● 投资金额
巨石集团成都有限公司年产20万吨高性能玻璃纤维生产线建设项目总投资234,812.56万元人民币。
● 特别风险提示：
1、本投资项目尚需获得有关政府部门审批，存在一定不确定性。
2、本投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）之全资子公司巨石集团成都有限公司（以下简称“巨石成都”）建设年产20万吨高性能玻璃纤维生产线有关事宜公告如下。
一、投资概述
1、项目的基本情况
为响应国内大循环为主体的经济政策，部署企业国内经济增长点，结合巨石成都现有的基础设施、人才团队等优势，拟投资建设年产20万吨高性能玻璃纤维生产线建设项目。
本投资项目不构成关联交易。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于巨石集团成都有限公司年产20万吨高性能玻璃纤维生产线建设项目的议案》；议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、投资主体基本情况
巨石成都基本情况如下：
成立日期：2004年4月9日
注册地点：成都市青白江区清泉镇欧城路899号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：陈杰
注册资本：133,990.07万元人民币
经营范围：玻璃纤维及制品、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维化工原料、玻璃纤维专用设备（以上范围不含国家限制品种）；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
股权结构：巨石集团有限公司持有其100%股权
截至2024年12月31日，巨石成都资产总额为589,981.81万元人民币，负债总额169,928.05万元人民币，净资产420,053.76万元人民币，2024年营业收入163,700.32万元人民币，资产负债率28.80%。
三、投资项目基本情况
（一）项目背景
为响应国内大循环为主体的经济政策，部署企业国内经济增长点，在保持公司市场份额的基础上争取有进一步的提升。结合巨石成都现有的基础设施、人才团队等优势，拟投资建设年产20万吨高性能玻璃纤维生产线建设项目。
（二）项目概况
1、建设地点
项目建设地点位于成都市青白江区巨石成都现有厂址内。
2、建设规模
新建一条年产20万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线。
3、建设进度
项目建设期3年，分期建设。
4、项目资金筹措
本投资项目总投资234,812.56万元，资金来源为公司自有及自筹。
四、投资项目对公司的影响
本投资项目全部建成后，预计可实现平均投资收益率为11.62%（上述数据为所得税前，且仅为公司对项目投资收益率的预计，不构成公司对项目投资收益的承诺）。项目的实施将进一步优化公司产品结构，更好地满足高端市场需要，对公司持续优化产品结构，增强核心竞争力，实现持续健康发展具有重要意义。
五、对外投资的风险分析
1、本投资项目尚需有关政府部门审批，存在一定不确定性。
2、本投资项目可能会受到政策、市场波动等因素的影响，存在实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件目录
第七届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2025年6月12日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-044
中国巨石股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》
及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈股东会议事规则〉〈独立董事制度〉等19项制度的议案》。具体情况如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《中国巨石股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）相应废止。
二、《公司章程》修订对照表
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(下转66版)
