北京正和恒基滨水生态环境治理
股份有限公司关于修订
《董事会议事规则》《股东大会议事规则》
及《公司章程》的公告
证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-033
北京正和恒基滨水生态环境治理
股份有限公司关于修订
《董事会议事规则》《股东大会议事规则》
及《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》进行修订。主要修订内容包括：（1）删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；（2）将“股东大会”修改为“股东会”；（3）除前述两类修订外的其它修订，详情请见附件。
本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
2025年6月13日
附件1：
《董事会议事规则》修订对照表
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附件2：
《股东大会议事规则》修订对照表
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附件3：
《公司章程》修订对照表
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证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-034
北京正和恒基滨水生态环境治理
股份有限公司关于取消监事会的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》，现将有关事项公告如下：
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。
本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。
公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会
2025年6月13日
证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-036
北京正和恒基滨水生态环境治理
股份有限公司第四届董事会第三十次
会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议经全体董事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于2025年6月10日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出通知，于2025年6月12日以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长张熠君女士主持，公司监事、第五届董事候选人及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名张熠君女士、张慧鹏先生、王福山先生、杨波先生、周付春先生、张帆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名梁文昭先生、章友先生、王爽女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于第五届董事会董事薪酬的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合行业及地区的收入水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司第五届董事会董事薪酬方案如下：
1、独立董事薪酬
公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，独立董事津贴标准为每年15万元（税前），津贴按月发放。
2、非独立董事薪酬
2.1在公司任职的非独立董事薪酬
在公司任职的非独立董事，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
2.2未在公司任职的非独立董事薪酬
未在公司任职的非独立董事，综合考虑其履职情况，经公司与其充分沟通协商，确定杨波先生的薪酬为5万元/年（税前），周付春先生的薪酬为15万元/年（税前），张帆先生的薪酬为15万元/年（税前）。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会议事规则（2025年6月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《股东会议事规则（2025年6月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司章程（2025年6月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编码：2025-035）。
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
2025年6月13日
证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-035
北京正和恒基滨水生态环境治理
股份有限公司关于召开2025年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月30日 14点00分
召开地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月30日
至2025年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
(下转90版)
