甘肃亚太实业发展股份有限公司
（上接101版）
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注：①上表加粗部分为本次主要修订内容， 由于本次修订增加了条款导致原《公司章程》条款序号所发生的变化，将按照修订后的《公司章程》条款序号加以顺延；②原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修订后的《公司章程》亦做相应变更。
除上述条款修订外，《公司章程》其余内容不变。修订后的《公司章程》需经公司2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效。上述变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。
特此公告。
甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会
2025年6月12日
证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-056
甘肃亚太实业发展股份有限公司
关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的议案》。现将相关事宜公告如下：
为充分发挥董事会各专门委员会在公司治理中的作用，根据公司实际情况，公司董事会同意对审计委员会及提名委员会委员进行调整，调整后的各专门委员会委员构成如下：
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调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
特此公告。
甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会
2025年6月12日
证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-057
甘肃亚太实业发展股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。现将相关事宜公告如下：
为了进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，现对公司组织架构进行调整。本次调整后的组织架构图见附件。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交大股东会审议。公司董事会同时授权经理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。
特此公告。
甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会
2025年6月12日
附件：甘肃亚太实业发展股份有限公司组织架构图
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证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-058
甘肃亚太实业发展股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025年6月30日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025年6月30日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2025年6月30日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年6月23日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2025年6月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开的地点：广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼。
（下转103版）
