杭州士兰微电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临2025-028
杭州士兰微电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月12日
（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三楼大会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由董事长陈向东先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书兼财务总监陈越先生、副总经理吴建兴先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2024年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2024年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2024年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2024年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于与士兰集科日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2025年度对子公司提供日常担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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注：不包含董事、监事和高级管理人员投票。
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案6、7、8为涉及关联股东回避表决的议案。议案6：关联股东陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵已回避表决，关联股东李志刚未参与投票；议案7：关联股东宋卫权、陈国华已回避表决；议案8：关联股东陈向东、范伟宏已回避表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡敏、杨北杨
（二）律师见证结论意见：
杭州士兰微电子股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2025年6月13日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2025-029
杭州士兰微电子股份有限公司
关于2021年股票期权激励计划部分
股票期权完成注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开了第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第四个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》，同意注销2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第四个行权期对应的股票期权452.2875万份。具体内容详见公司于2025年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：临2025-025。
公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述452.2875万份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。本次部分股票期权注销不会影响公司股本结构。本次股票期权注销完成后，公司2021年股票期权激励计划全部完结。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2025年6月13日
