无锡阿科力科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-039
无锡阿科力科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年6月13日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2025年6月3日以邮件及电话的方式发出。公司董事共计9人，出席本次董事会的董事共9人，其中董事何旭强以通讯方式参会，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。
具体表决情况如下：
1.审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
经与会董事讨论决定，同意选举朱学军先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
2.审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个委员会，任期与本届董事会一致。经与会董事讨论决定，各委员会具体构成情况如下：
■
3.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
聘任朱学军先生为公司总经理；聘任尤卫民先生为公司副总经理；聘任张文泉先生为公司副总经理；聘任崔小丽女士为公司副总经理；聘任王健先生为公司副总经理；聘任常俊先生为公司董事会秘书；聘任冯莉女士为公司财务负责人。以上人员任期与本届董事会一致。
4.审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
聘任蔡敏心女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2025年6月14日
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-040
无锡阿科力科技股份有限公司关于
选举公司董事长、董事会各专门委员会成员
及聘任公司高级管理人员、证券事务代表
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“公司”）于2025年6月13日在公司办公楼二层会议室召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》；《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第五届董事会董事长的情况
公司第五届董事会成员已经公司2025年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事讨论决定，同意选举朱学军先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。
二、选举公司第五届董事会各专门委员会成员
公司第五届董事会成员已经公司2025年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个委员会，任期与本届董事会一致。经与会董事讨论决定，各委员会具体构成情况如下：
■
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员高烨先生为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会成员任期三年，与本届董事会任期一致。
三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况
公司董事会同意聘任朱学军先生为公司总经理；聘任尤卫民先生为公司副总经理；聘任张文泉先生为公司副总经理；聘任崔小丽女士为公司副总经理；聘任王健先生为公司副总经理；聘任常俊先生为公司董事会秘书；聘任冯莉女士为公司财务负责人；聘任蔡敏心女士为公司证券事务代表。以上人员任期三年，与本届董事会一致。
特此公告。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2025年6月14日
相关人员简历：
1、朱学军，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。1982年8月至1988年10月担任江苏如东化工总厂技术员、销售员；1988年10月至1996年12月任中烟公司南通丙纤公司供应科科长、物资处处长；1999年7月至今在公司任职。现任公司董事长兼总经理。
2、尤卫民，男，1962年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1983年7月至1988年11月任南京化学工业公司员工；1991年至1996年任无锡江海化工厂厂长；1996年至1999年任江阴醋酐厂厂长；1999年至2003年任武进实验化工厂工程师等职务；2003年至今在公司任职。现任公司董事、副总经理。
3、张文泉，男，1979年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2007年至今在公司任职。现任公司董事、副总经理。
4、崔小丽，女，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1989年6月至1996年12月任江苏南黄海事业公司团委书记；1997年1月至1999年6月任江南特种树脂厂财务科科长；1999年7月至今在公司任职。现任公司董事、副总经理。
5、王健，男，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2013年至2015年在江苏柯瑞机电工程股份有限公司担任机电工程师，2015年至2016年在江苏麦普机电工程有限公司担任项目经理，2016年至2018年在柏诚系统科技股份有限公司担任项目技术经理，2018年至2021年在阿科力中弗（无锡）燃料电池技术有限公司担任总经理，2022年至今在阿科力科技（潜江）有限公司担任总经理。
6、常俊，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2000年至今在公司任职，现任公司董事会秘书。
7、冯莉，女，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师职称。2002年至2006年在营口经济技术开发区金实雅丽涂料有限公司工作，2006年至2008年曾任上海顶盛汽车有限公司无锡分公司会计，2010年5月至2011年11月曾任尚利派涂料（无锡）有限公司会计；2011年12月至2015年6月曾任无锡纳乐包装有限公司财务部经理；2015年7月至今任公司财务负责人。
8、蔡敏心，女，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2023年加入公司，担任公司证券事务代表。
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-038
无锡阿科力科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月13日
(二)股东大会召开的地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路29号）二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱学军先生担任本次股东大会的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程的规定》。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事何旭强以通讯方式参会；
2、公司在任监事3人，出席3人，
3、董事会秘书常俊先生出席会议；财务负责人冯莉女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订公司章程及相关公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
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3、关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所
律师：罗祖智律师、程锐律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，无锡阿科力科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会的人员资格，表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
无锡阿科力科技股份有限公司
2025年6月14日
