北京金隅集团股份有限公司
关于修订公司《章程》及
附件并取消监事会的公告

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2025－032

北京金隅集团股份有限公司

关于修订公司《章程》及

附件并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年6月13日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“公司”“本公司”）召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司〈章程〉及附件并取消监事会的议案》，具体情况如下：

一、修订公司《章程》及附件并取消监事会的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、北京市国有资产监督管理委员会《市管企业公司章程指引》（国有资本控股公司）等规定，公司结合实际情况，对《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。取消监事会后，公司监事的职务自然免除。

公司拟提请股东大会审议同意本议案，并授权公司董事会办理与上述变更事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。

二、《公司章程》具体修订情况

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(下转54版)