（上接58版）
2025-06-14
来源：上海证券报
（上接58版）
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除上述条款修订外，《公司章程》同时将“股东大会”调整为“股东会”；删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”；不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
公司董事会同时提请公司股东大会授权公司相关部门办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。经股东大会批准生效前，公司监事会及监事将继续履行相关职责，公司对监事会履职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
三、相关治理制度的修订及制定情况
根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的修订情况，除修订《公司章程》外，结合公司实际情况，本次同步修订及制定了以下制度：
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序号1至26项为本次修订制度，序号27至29项为本次新增制定制度，序号1至11项制度尚需提交公司股东大会审议。修订及制定的治理制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2025年6月14日
