佳都科技集团股份有限公司
关于增加公司2025年度日常
关联交易金额的公告
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-055
佳都科技集团股份有限公司
关于增加公司2025年度日常
关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本年度新增日常关联交易额度尚需提交股东大会审议
● 公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）2025年度日常关联交易的基本情况
2025年1月13日经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，独立董事专门会议将《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》提交公司董事会审议；2025年1月13日经第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过，关联董事刘伟、陈娇回避表决，其余6名非关联董事一致审议通过该议案。具体详见2025年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于预计2025年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。
（二）新增日常关联交易的基本情况
根据公司业务实际情况的需要，按照上海证券交易所股票上市规则的要求，日常关联交易中“向关联方销售商品/提供劳务”这一关联交易类别项下需要增加公司与广州佳太科技有限公司的关联交易额度，具体日常关联交易增加预计如下：
单位：人民币万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况和关联关系
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（二）主要财务数据
截至2024年12月31日，广州佳太科技有限公司资产总额994.50万元，负债总额432.61万元，净资产561.89万元，资产负债率43.50%；2024年度营业收入为660.38万元，净利润148.01万元。
（三）履约能力分析
上述关联方业务正常开展，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联方经营情况良好，具备较好的履约能力。具体关联交易协议在实际发生时签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上日常关联交易是公司因业务需求产生的销售商品/提供劳务行为，以上关联交易不会对公司正常业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的合法利益，不会影响公司的独立性。
五、履行的审议程序
1、本次增加公司2025年度日常关联交易金额事项已经2025年6月13日召开的独立董事专门会议2025年第四次会议事前审议通过，独立董事认为：
新增日常关联交易是公司生产经营中正常发生的向关联方销售商品/提供劳务行为，以上关联交易不会对公司正常业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的合法利益，不会影响公司的独立性，同意将此议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。
2、本次增加公司2025年度日常关联交易金额事项已经2025年6月13日召开的第十届董事会2025年第五次临时会议审议通过，关联董事刘伟、陈娇回避表决，其余6名非关联董事一致审议通过该议案，董事会同意2025年度新增的日常关联交易额度。
六、备查文件
1、佳都科技集团股份有限公司独立董事专门会议2025年第四次会议决议；
2、佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2025年第五次临时会议决议。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
2025年6月13日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-054
佳都科技集团股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》
及相关治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第十届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》。因公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销、2025年部分回购股份注销原因，公司总股本由2,144,492,465股减少至2,132,599,261股，公司注册资本由2,144,492,465元减少至2,132,599,261元。
为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，根据相关规定对《公司章程》及相关治理制度进行修订、废止。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》主要1修订内容
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1 本对照表未包含条款中仅进行如下一种或几种修订的情形：（1）经营范围中表述调整顺序；（2）原《公司章程》"第七章 监事会"章节删除；（2）将"股东大会"调整为"股东会"；（3）将"监事会"替换为"审计委员会"；（4）将"监事"替换为"审计委员会委员"；（5）删除"监事"、"监事会"及其前后标的符号；（7）将"或"调整为"或者"；（8）将"经理"改为"首席执行长（经理）"（9）进行条款号顺改。
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二、公司治理制度修订情况
根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则的相关规定，公司拟对公司相关治理制度进行同步修订，具体情况如下：
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其中，《佳都科技股东会议事规则》《佳都科技董事会议事规则》《佳都科技累积投票制实施细则》《佳都科技利润分配管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
2025年6月13日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-053
佳都科技集团股份有限公司
第十届董事会2025年第五次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第五次临时会议通知于2025年6月10日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开，公司共有董事8人，参与表决8人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
一、关于变更公司注册资本的议案
2024年8月12日、2024年12月17日，公司分别完成2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销；2025年5月12日，公司完成了部分回购股份注销。因此，公司总股本由2,144,492,465股减少至2,132,599,261股，公司注册资本由2,144,492,465元减少至2,132,599,261元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、关于修订《公司章程》及相关治理制度的议案
为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，根据相关规定对《公司章程》及公司相关治理制度进行修订、废止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-054）。
《公司章程》《佳都科技股东会议事规则》《佳都科技董事会议事规则》《佳都科技累积投票制实施细则》《佳都科技利润分配管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、关于公司董事会换届选举第十一届董事会候选人的议案
公司第十届董事会任期将于2025年6月30日届满，经公司第十届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘伟先生、GU QINGYANG（顾清扬）先生、陈娇女士、刘佳先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），提名刘娥平女士、韩宝明先生、王涛先生为第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。第十一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提请股东大会选举，股东大会将以累积投票方式选举产生4名董事及3名独立董事。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司第十一届董事会董事薪酬方案的议案
根据《公司章程》等有关规定，结合公司所处行业水平、经营状况及董事实际工作情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟订公司董事的薪酬方案如下：
在公司担任职务的内部董事，根据其担任的具体职务，按照公司相关薪酬体系与绩效考核规定领取相应的薪酬；未在公司及控股参股公司任职，同时未在公司股东单位及其关联方任职的外部董事，为体现其为公司治理做出的贡献，董事会提议外部董事薪酬为人民币税前20万元/年。
为体现独立董事对公司治理做出的重要贡献，根据公司目前的执行水平及参考同行业上市公司水平，董事会提议独立董事薪酬为人民币税前20万元/年。
全体董事回避表决，本议案提交公司股东大会审议。
五、关于授权公司董事会处置所持参股公司股权的议案
公司拟根据证券市场动态及投资标的公司情况，适时择机处置公司所持有的参股公司（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）的股权。为更好把握窗口、提升处置效率，提请股东大会授权董事会指定公司管理层确定具体的处置方案（包括但不限于处置标的、处置价格区间、处置时间段、处置数量及处置方式等），授权的有效期为股东大会审议通过本议案之日起12个月。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、关于增加公司2025年度日常关联交易金额的议案
根据公司业务实际情况的需要，2025年度日常关联交易需要增加部分关联交易额度。
本议案于2025年6月13日经公司独立董事专门会议2025年第四次会议事前审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于增加公司2025年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2025-055）。
关联董事刘伟、陈娇回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。
七、关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
公司定于2025年6月30日召开2025年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
2025年6月13日
附：第十一届董事会董事候选人个人简历
刘伟先生，1965年5月生，1987年毕业于中山大学应用力学系，高级工程师。佳都集团创始人，任佳都集团有限公司董事长至今。2008年2月1日起任公司董事长，2013年6月起担任公司首席执行长。曾获评为中国信息产业年度十大经济人物、广东十大经济风云人物、广东省优秀民营企业家。曾任第十三届全国政协委员、第十二届全国人大代表、民建广东省委副主委、广东省现代信息服务行业协会会长。现任全国工商联执行委员、粤港澳大湾区企业家联盟副主席、广东省人工智能产业协会会长、中山大学校友总会常务副会长、中山大学广州校友会会长、中山大学顾问董事会董事。
（下转63版）
