康力电梯股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202530
康力电梯股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年6月8日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年6月13日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议为临时董事会。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
因公司2020年股票期权激励计划预留授予股票期权自主行权，截至2024年12月31日，激励对象通过自主行权方式共计行权5000份股票期权，行权后公司股本总额变更为79,878.6187万股；公司经2024年年度股东大会批准，将公司2022年11月实施完毕并存放在回购专用证券账户中剩余回购股份1,040,731股股份予以注销，注销完成后，公司总股本由79,878.6187万股减少至79,774.5456万股。
综上，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本的条款进行修订。同时，董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理变更登记及章程备案等手续。
《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
经公司控股股东朱美娟女士的推荐，并经董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查后，董事会同意提名朱玲花女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之前，朱玲花女士仍将履行相关监事会职责，暂不履行董事职责。
《关于补选第六届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会成员将发生变动，为保证专门委员会正常有序开展工作，经全体董事讨论，并征得董事强永昌先生同意，补选强永昌先生担任第六届董事会审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司第六届董事会审计委员会人员组成如下：
审计委员会：刘向宁先生、韩坚先生、强永昌先生；
主任委员：刘向宁先生；
《关于补选第六届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
具体通知、内容详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2025年6月14日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202531
康力电梯股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2025年6月8日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2025年6月13日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司本次变更注册资本并修订《公司章程》相关条款，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。
《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司监事朱玲花女士因工作安排，申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事的职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东朱美娟女士的推荐，监事会同意提名陈建春先生（简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
《关于监事辞职暨补选监事的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
监 事 会
2025年6月14日
附件：非职工代表监事简历
陈建春先生：1981年出生，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、高级国际财务管理师。2003年至今服务于公司，历任康力电梯股份有限公司财经中心副部长、财经中心部长、财经中心副总经理。现任公司内审负责人、审计与监察部总经理。
截至本公告披露日，陈建春先生未直接持有本公司股票，通过公司第一期员工持股计划间接持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202532
康力电梯股份有限公司关于变更
注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。因公司2020年股票期权激励计划预留授予股票期权自主行权，截至2024年12月31日，激励对象通过自主行权方式共计行权5000份股票期权，行权后公司股本总额变更为79,878.6187万股；经公司2024年年度股东大会批准，将公司2022年11月实施完毕并存放在回购专用证券账户中剩余回购股份1,040,731股股份予以注销，注销完成后，公司总股本由79,878.6187万股减少至79,774.5456万股。
同时，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。同时，董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理变更登记及章程备案等手续。修订前后内容对照如下：
■
除以上修订外，《公司章程》其他条款均保持不变，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2025年6月14日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202533
康力电梯股份有限公司
关于补选第六届董事会非独立董事及
董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开了公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、补选非独立董事的情况
因公司董事人数不足《公司章程》规定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东朱美娟女士的推荐，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名朱玲花女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。该议案尚需提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。朱玲花女士担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之前，朱玲花女士仍将履行相关监事会职责，暂不履行董事职责。
二、补选董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证专门委员会正常有序开展工作，经全体董事讨论，并征得董事强永昌先生同意，补选强永昌先生担任第六届董事会审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
补选后公司第六届董事会审计委员会人员组成如下：
审计委员会：刘向宁先生（主任委员）、韩坚先生、强永昌先生；
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2025年6月14日
附：非独立董事候选人简历
朱玲花女士：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，会计师。2003年至今服务于公司，历任财务部长、信息管理部部长、管理副总监，监事、内审负责人、审计与监察部总经理。现任运营管理部总经理、人力资源中心总经理，江苏粤立电梯有限公司、江苏粤立电梯安装工程有限公司、新达九龙（苏州）通用航空有限公司监事。
截至本公告披露日，朱玲花女士未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；亦不属于失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202534
康力电梯股份有限公司
关于监事辞职暨补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司非职工代表监事辞职情况
康力电梯股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事朱玲花女士的书面辞职报告，因工作安排原因，朱玲花女士申请辞去公司非职工代表监事职务；原定任期至第六届监事会届满时止。
朱玲花女士申请辞去公司非职工代表监事职务后，仍在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱玲花女士辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司章程》有关规定，在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之前，朱玲花女士仍将履行相关职责。
截至本公告披露日，朱玲花女士未直接持有公司股份，朱玲花女士通过公司第一期员工持股计划间接持有本公司股份。朱玲花女士所持股份将按照《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》进行管理。不存在应当履行而未履行的承诺事项。
朱玲花女士在任职监事期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，公司及监事会对朱玲花女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于公司补选非职工代表监事的情况
为确保公司监事会人数符合法定规定和监事会工作正常进行，2025年6月13日，公司召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》，经公司控股股东朱美娟女士的推荐，公司监事会同意提名陈建春先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。陈建春先生简历详见附件。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
监 事 会
2025年6月14日
附件：非职工代表监事简历
陈建春先生：1981年出生，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、高级国际财务管理师。2003年至今服务于公司。历任康力电梯股份有限公司财经中心副部长、财经中心部长、财经中心副总经理。现任公司内审负责人、审计与监察部总经理。
截至本公告披露日，陈建春先生未直接持有本公司股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202535
康力电梯股份有限公司关于召开
2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2025年6月13日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2025年第二次临时股东大会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
4、会议时间
（1）现场会议时间：2025年6月30日（星期一）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年6月30日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年6月23日。
7、会议对象
（1）截至2025年6月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
■
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，内容详见2025年6月14日公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。其中提案1为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述提案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025年6月27日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00；
2、登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司董事会办公室；
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年6月27日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联 系 人：陆玲燕
联系电话：0512-63293967
传 真：0512-63299905
地 址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号
邮 编：215213
2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十三次会议决议 。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2025年6月14日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书样本
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362367
2、投票简称：康力投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年6月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月30日 9:15-15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二
授权委托书
致：康力电梯股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个及以上选择中打“√”视为废票处理）
■
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
