广东新亚光电缆股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
2025-06-14
来源：上海证券报
证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-026
广东新亚光电缆股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
一、修订《公司章程》及相关议事规则基本情况
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）等规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司对现行《广东新亚光电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及附件《广东新亚光电缆股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《广东新亚光电缆股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订。
具体修订内容如下：
（一）《公司章程》修订情况
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(下转103版)
