上海锦和商业经营管理股份有限公司
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持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书（见附件）原件、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、授权委托书（见附件）原件、委托人证券账户卡、委托人身份证或其他有效证件复印件办理登记。
3、股东也可以采用信函或传真的方式办理登记，登记手续遵照前款规定。
（一）登记时间：
2025 年 6 月 26 日 9:00-17:30
2025 年 6 月 27 日 9:00-17:30
（二）登记地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，董事会办公室。
（三）会议联系
联系人：董事会办公室
联系电话：021-52399283
电子邮箱：dongban@jinhe.sh.cn
联系传真：021-52385827
六、其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件，验证入场。
2、本次会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。
特此公告。
上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2025年6月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海锦和商业经营管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月1日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-027
上海锦和商业经营管理股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于2025年6月6日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于 2025 年6月13日以现场结合通讯的方式召开。
（四）本次董事会会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8人。
（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围及同步修订公司章程的公告》、《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司股东会议事规则》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会议事规则》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会审计委员会工作细则》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会提名委员会工作细则》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会战略委员会工作细则》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事制度》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司信息披露事务管理制度》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于修订公司〈对外报送信息管理制度〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司投资者关系管理制度》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十四）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司对外投资管理制度》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十五）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司对外担保管理制度》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十六）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司关联交易管理制度》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十七）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司内部审计管理制度》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十四）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2025年6月14日
证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-028
上海锦和商业经营管理股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次监事会会议通知和议案材料于2025年6月6日以书面形式送达全体监事。
（三）本次监事会会议于2025年6月13日以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
（五）本次监事会会议由监事会主席江玉萍女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围及同步修订公司章程的公告》、《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会
2025年6月14日
