宁夏中科生物科技股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：600165 股票简称：ST宁科 公告编号：临2025-073
宁夏中科生物科技股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会应到董事6名，实到董事6名。
● 本次董事会共两项议案，经审议全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）本次董事会通知于2025年6月13日以微信和电子邮件方式送达，会议材料于2025年6月13日以电子邮件方式送达，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。
（三）本次董事会于2025年6月13日下午3:30以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事6名，实到董事6名。
（五）本次董事会由全体董事共同推举董事祝灿庭先生主持，全体高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议《关于推举董事代行董事长职责的议案》
宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2025年6月12日收到公司董事长、董事胡春海先生递交的辞职报告，鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》第一百一十九条“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或者两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务”的规定，鉴于公司无副董事长，经公司全体董事一致推举，公司董事、总经理祝灿庭先生将代为履行公司董事长职责，代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。
该项议案表决结果为：同意6票、弃权0票、反对0票，表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议《关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》
议案内容详见公司于2025年6月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于增补第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：临2025-074）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
该项议案表决结果为：同意6票、弃权0票、反对0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月十四日
证券代码：600165 股票简称：ST宁科 公告编号：临2025-074
宁夏中科生物科技股份有限公司
关于增补第九届董事会非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事长离任情况
宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于近日收到胡春海先生的辞职报告，胡春海先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，具体内容详见公司于2025年6月14日披露的《关于董事长离任的公告》（公告编号：临2025-072）。
二、增补非独立董事情况
为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2025年6月13日召开了第九届董事会第四十一次会议，以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》，拟增补符杰先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东会审议。
截至本公告披露日，符杰先生未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
公司董事会提名委员会对上述事项发表了如下提名建议：
（一）符杰先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形，未处于中国证券监督管理委员会认定的市场禁入期、三年内未受中国证监会行政处罚、未处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间、三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评。
（二）本次董事会增补第九届董事会非独立董事的程序合法、有效，被提名人的任职资格、专业经验、职业操守和兼职情况符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，并已征得被提名人本人同意。
（三）同意将《关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》提交公司第九届董事会第四十一次会议审议。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月十四日
附件：非独立董事候选人简历
符 杰：男，1962年出生，大学本科学历。曾任湖南株洲车辆厂职工医院外科医师，湖南长沙市第四医院外科主治医师，湖南药业公司技术开发部职员，湖南博大天然药业有限公司市场部经理，湖南荷蒙制药有限公司总经理，深圳博大天然产物有限公司副总经理，上海博之达化学有限公司总经理，武汉葛店人福药业有限公司总经理，深圳博大生物技术有限公司副总经理，湖南玉新药业有限公司总经理、董事，湖南成大生物科技有限公司总经理，湖南成大生物科技有限公司法人代表、董事长，北京市科益丰生物技术有限公司法人代表、执行董事，湖南新合新生物医药有限公司营销中心总经理，生源霸科（上海）生物科技有限公司法人代表、董事长、总经理，伊犁宁新生物医药有限公司法人代表、董事长，印度尼西亚PT ETOCHEM PHARMA GLOBAL董事。
证券代码：600165 证券简称：ST宁科 公告编号：2025-072
宁夏中科生物科技股份有限公司
关于董事长离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2025年6月12日收到公司董事长、董事胡春海先生的辞职报告，胡春海先生因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，辞去董事长、董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，胡春海先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不会影响公司董事会正常运作。胡春海先生将按公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。公司将按照法定程序尽快完成董事及董事长的补选工作。为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，经公司全体董事一致推举董事、总经理祝灿庭先生代为履行公司董事长职责，具体内容详见公司于2025年6月14日披露的《第九届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：临2025-073）。
胡春海先生在担任公司董事长期间恪尽职守，为公司规范运作和长远发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对胡春海先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月14日
