武汉三镇实业控股股份有限公司
关于修订公司章程的公告

(下转139版)

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2025一035号

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第九届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《上市公司股东会规则》等相关规定，结合本公司实际情况，公司对《武汉三镇实业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。

一、本次修订的主要内容

1、公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《武汉三镇实业控股股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时补充完善董事会专门委员会内容，进一步明确审计、战略、提名、薪酬与考核四个委员会职责和审批权限。

2、根据公司战略经营情况调整营业范围。

3、更新公司高级管理人员定义，明确“总会计师、总工程师、总经济师、总法律顾问”为公司高级管理人员。

4、根据《公司法》《章程指引》中有关规定，相应调整股东会、董事会审议权限。

5、其他部分内容与《公司法》《章程指引》《上市公司股东会规则》等规定不一致的条款，按照规定做相应调整。

二、具体条款修订情况

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