江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-026
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月30日 9点30分
召开地点：江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月30日
至2025年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本行第八届董事会第十二次会议审议通过，相关公告详见2025年6月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。各议案具体内容在股东大会会议资料中披露。
2、特别决议议案：2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，本行将使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。
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(二)本行董事、监事和高级管理人员。
(三)本行聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。
2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证件复印件办理登记手续。
3、上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。
（二）登记时间
2025年6月23-24日，上午8:00-11:30，下午13:30-17:30。
（三）登记地点
江苏省常熟市新世纪大道58号本行20楼董事会办公室。
六、其他事项
（一）联系方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：0512-51601128
传真电话：0512-52962000
联系地址：江苏省常熟市新世纪大道58号本行总部20楼
邮政编码：215500
（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2025年6月13日
附件：授权委托书
授权委托书
江苏常熟农村商业银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-025
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于变更注册资本并相应修改《公司章程》的公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行于2025年6月13日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了关于《变更注册资本并相应修改〈公司章程〉有关条款》的议案，因本行实施2024年度利润分配方案及可转债转股，同意根据股份总数变动情况变更本行注册资本，并相应修改《公司章程》有关条款。
一、变更注册资本情况
本行于2022年9月15日发行的可转换公司债券（以下简称“常银转债”）自2023年3月21日起可转换为本行A股普通股。自2024年5月29日至2025年6月4日，累计52,000元常银转债转为本行A股普通股，累计转股数为7,540股，转股后本行股本总数由3,014,978,914股增加至3,014,986,454股。
本行于2025年4月25日召开的2024年度股东大会审议通过了关于《2024年度利润分配方案》的议案，本次利润分配方案以方案实施前的本行总股本3,014,986,454股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.1股，共计转增301,498,645股，本次转增后总股本为3,316,485,099股，上述利润分配方案已于2025年6月5日实施完毕。
根据前述股份总数变动情况，本行拟将注册资本由人民币3,014,978,914元变更为人民币3,316,485,099元。
二、修改《公司章程》情况
本行拟对《公司章程》中涉及注册资本的相关条款进行相应修改，具体修改内容如下：
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除上述修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
上述变更注册资本并相应修改《公司章程》有关条款事项尚需提交本行股东大会审议。经股东大会审议通过后，尚需国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2025年6月13日
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-024
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本行第八届董事会第十二次会议于2025年6月13日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于2025年6月5日发出。会议由薛文董事长主持，会议应到董事12人，实到董事12人。部分监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案
同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）变更注册资本并相应修改《公司章程》有关条款
同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于变更注册资本并相应修改〈公司章程〉的公告》（2025-025）。
本议案尚需提交股东大会审议并经国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。
（三）吸收合并江苏如东融兴村镇银行有限责任公司并设立分支机构
同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）设立苏州科技支行
为贯彻落实中央金融工作会议关于做好金融“五篇大文章”的会议精神，积极探索农小银行科技金融发展模式，拟在苏州高新区设立苏州科技支行，重点发展科技金融业务。董事会授权高级管理层办理上述支行的报批、筹建、开业等事宜，本次授权自董事会审议通过本议案之日起二十四个月内有效。
同意12票，反对0票，弃权0票。
（五）不良信贷资产债权转让方案
同意12票，反对0票，弃权0票。
（六）召开2025年第二次临时股东大会
同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。（2025-026）
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2025年6月13日
