广东天承科技股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东会的通知
证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-030
广东天承科技股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年7月2日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年7月2日14点00分
召开地点：上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B 806室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月2日
至2025年7月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，相关公告已于2025年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露，公司将在2025年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年第一次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2025年7月1日（上午9：00-12：00，下午13：00-17：00）
（二）登记地点
上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B幢806室
（三）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人股东公章的授权委托书至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记；
3、异地股东可以邮件的方式登记，邮件以抵达公司邮箱（public@skychemcn.com）的时间为准。在邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡扫描件，邮件标题请注明“股东会参会报名”字样，须在登记时间2025年7月1日下午17：00前送达，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）公司联系人：费维、邹镕骏
联系电话：021-59766069
邮编：201700
电子邮件：public@skychemcn.com
（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
广东天承科技股份有限公司董事会
2025年6月17日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
广东天承科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月2日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-031
广东天承科技股份有限公司
关于变更公司名称、注册地址、注册
资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第二届董事会第十四次会议，并于2024年11月29日召开2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并修订公司章程的议案》。该议案获股东会批准后，董事会积极组织实施相关工作。但鉴于实际推进过程中出现的新情况和实际需求，公司于2025年6月16日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，决定对前次股东会审议通过的公司名称、注册地址、注册资本及公司章程做出相应调整和修改，以保障各项事项的顺利推进，并切实符合相关法律法规及公司战略发展的需要。本次变更的具体情况如下：
一、拟变更注册地址、注册资本及公司名称的情况
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公司于2025年4月30日召开了2024年年度股东会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股数为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。上述资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将由83,957,192股提升至124,724,524股，公司注册资本亦相应提升至124,724,524元人民币。
二、修订《公司章程》的情况
鉴于公司拟变更注册地址、注册资本及公司名称，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟对《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订情况如下：
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除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
公司同时提请股东会授权公司董事会，并由董事会授权管理层根据最终经核准的公司名称、注册地址、注册资本、《公司章程》条款修订及相关变更登记/备案等事宜。
三、其他事项说明
本次拟变更公司名称不涉及证券简称、证券代码的变更，证券简称仍为“天承科技”，证券代码仍为“688603”。
特此公告。
广东天承科技股份有限公司董事会
2025年6月17日
证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-032
广东天承科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2025年6月10日以邮件形式送达全体董事，本次会议于2025年6月16日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
董事会认为，公司本次变更注册地址、注册资本及公司名称并修订《公司章程》是基于公司实际发展情况做出的决策，符合相关法律法规的要求。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-031）
（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
董事会提请于2025年7月2日下午14：00以现场和网络相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会，并授权董事会全权处理会议召开相关事宜。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。
特此公告。
广东天承科技股份有限公司董事会
2025年6月17日
