浙江天成自控股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-042
浙江天成自控股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议书面通知于2025年6月11日发出，会议于2025年6月16日上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的4名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
具体内容详见公司2025年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-044）。
本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》
具体内容详见公司2025年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-045）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司2025年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2025年6月17日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-043
浙江天成自控股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议书面通知于2025年6月11日发出，会议于2025年6月16日下午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席郑丛成召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
监事会认为：本次会计估计自主变更是公司在加强风险管理的前提下做出的合理变更和调整，本次变更符合《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计估计变更。
具体内容详见公司2025年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-045）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司监事会
2025年6月17日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-044
浙江天成自控股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、对外投资概述
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，公司为进一步加快乘用车的客户开拓、产品研发和产能建设，满足乘用车整车企业客户的供货需求，提升产品市场竞争力，拟投资设立一家子公司，其注册资本为人民币2,000万元。
二、拟设立公司基本情况
公司名称：湘潭天成自控智能科技有限公司（最终以工商核定名为准）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2,000万元
经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；城市轨道交通设备制造；城市交通工程机械及部件销售。
股东出资方式及比例：以现金方式认缴出资额人民币2,000万元，占注册资本的100%。
三、近期投资经营计划
公司计划通过租赁或自建厂房的方式取得土地厂房，扩展乘用车座椅市场，用于实现新项目就近配套的产能需求和成本管理。
四、对外投资对公司的影响
公司拟投资设立全资子公司湘潭天成自控智能科技有限公司（最终以工商核定名为准），本次对外投资符合公司长期发展战略规划，有利于提升公司乘用车座椅的产能，提升公司在乘用车座椅行业的综合竞争力和行业地位，进一步巩固和扩大公司的竞争优势。
湘潭天成自控智能科技有限公司（最终以工商核定名为准）将纳入公司合并报表范围，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、存在的风险
1、本次对外投资设立的新公司，具体经营范围及营业时间尚需取得工商行政机关等政府部门的批准，具有不确定性。
2、公司已经获得国内头部某汽车企业的座椅供应商定点。后续能否持续获得新增项目，不断扩大业务规模、提高产能利用率，存在一定不确定性；同时公司在实际运营过程中可能面临运营管理风险、市场波动风险等风险因素。公司管理层将在董事会的授权下，审慎投资、务实经营，尽可能降低经营风险。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2025年6月17日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-045
浙江天成自控股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司已往各期财务状况和经营成果不会产生影响。
● 本次会计估计变更已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、会计估计变更概述
（一）会计估计变更的原因
按照2019年起实施的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，公司以预期信用损失为基础对应收款项（应收票据-商业承兑汇票、应收账款-车辆座椅业务组合，下同）计提坏账准备。公司结合客户信用和信用期限、最近三年应收账款的客户、账龄结构和回款情况，同时参考同行业可比公司的信用损失准备计提标准，对应收款项的预期损失率进行了审慎评估，为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，拟对车辆座椅业务相关应收款项减值准备的计提进行会计估计变更。
（二）会计估计变更日期
本次会计估计变更自2025年4月1日起开始执行。
（三）会计估计变更的具体内容
1、变更车辆座椅业务应收款项预期信用损失率
公司拟对车辆座椅业务相关应收款项（应收票据-商业承兑汇票、应收账款-车辆座椅业务组合）的预期信用损失率的会计估计做出变更，变更前后，公司车辆座椅业务相关应收款项预期信用损失率详见下表：
■
2、新增按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合
■
公司对持有的应收电子债权凭证按照余额的0.1%计提坏账准备，到期未能收款的应收电子债权凭证则转回应收账款一车辆座椅业务账龄组合计提坏账准备，相关账龄自应收账款初始确认时点开始计算。
（四）会计估计变更的审议程序
公司于2025年6月16日，召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更事项尚需提交公司股东大会审议。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司已往各期财务状况和经营成果不会产生影响。
三、审计委员会、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）审计委员会意见
董事会审计委员会认为：本次会计估计变更是公司按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定并结合实际经营情况进行的合理变更和调整，本次变更能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、全面、准确的财务信息和数据；本次变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对以往年度财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会同意本次会计估计变更。
（二）监事会意见
监事会认为：本次会计估计自主变更是公司在加强风险管理的前提下做出的合理变更和调整，本次变更符合《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计估计变更。
（三）会计师事务所意见
会计师事务所认为：本次会计估计变更是根据天成自控公司实际情况的合理变更，本次会计估计变更采用未来适用法，符合企业会计准则的相关规定。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2025年6月17日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-046
浙江天成自控股份有限公司
关于召开2025年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年7月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月2日 14点30分
召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月2日
至2025年7月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于2025年6月16日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过。相关会议决议公告已于2025年6月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。
登记地点：浙江省天台县西工业区浙江天成自控股份有限公司证券投资部。
登记时间：2025年6月26日（星期四）上午8:00-11:30，下午13:00-16:30。
六、其他事项
1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
2、联系人：范永武、陈晓莉
联系电话：0576-83737726 传真：0576-83737726
邮政编码：317200 邮箱：irm@china-tc.com
联系地址：浙江省天台县西工业区济公大道1618号
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2025年6月17日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江天成自控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月2日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
