浙江钱江生物化学股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2025-030
浙江钱江生物化学股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月16日
(二)股东大会召开的地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司副董事长陈鹃先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陆萍燕女士出席会议；公司高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过；
2、议案1对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈璐、蒋瑶玉
2、律师见证结论意见：
公司 2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2025年6月17日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2025一031
浙江钱江生物化学股份有限公司
十届董事会2025年第四次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
● 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
● 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会2025年第四次临时会议于2025年6月16日，以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于2025年6月9日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，董事钱宏声先生以通讯方式表决。会议由公司副董事长陈鹃先生主持，三名监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；
董事会同意选举朱燕刚先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案》；
本次调整相关的董事会专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会：召集人：朱燕刚，委员：朱燕刚、陈鹃、张松、张欢、沈洵奔、钱宏声、韦彦斐。
2、董事会提名委员会：召集人：王利达，委员：王利达、朱燕刚、张广冬。
3、董事会薪酬与考核委员会：召集人：韦彦斐，委员：韦彦斐、朱燕刚、王利达。
4、董事会审计委员会：召集人：张广冬，委员：张广冬、陈鹃、韦彦斐。
董事会各专门委员会的任期，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
董事会同意聘任朱燕刚先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
●报备文件
1、十届董事会2025年第四次临时会议决议；
2、董事会提名委员会2025年第二次会议决议。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2025年6月17日
附件：
董事长及总经理候选人简历：
朱燕刚先生：1977年5月出生，中共党员，大学学历。现任公司党委书记、董事；历任海宁市许村镇镇长助理、副镇长、行政执法局副局长，海宁市人民政府驻上海联络处主任，海宁市许村镇党委副书记、镇长，连杭经济区党工委委员、管委会副主任，海宁市实业投资集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，海宁市工联房地产开发有限公司董事长、总经理，海宁市实业投资集团有限公司党委副书记、副总经理等职。
截至本公告披露日，朱燕刚先生未持有本公司股份，除上述任职之外，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
