长发集团长江投资实业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：2025-015
长发集团长江投资实业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年06月17日
(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区佳杰路99弄A2栋会议中心小报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长鲁国锋先生 主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事章贵桥、董事梁庐健先生通过视频会议方式出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人，其中监事王婷女士通过视频会议方式出席本次会议；
3、董事会秘书施嶔宇先生出席了本次会议；副总经理姚菊龙先生、代行财务总监顾磊先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：长江投资公司2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：长江投资公司2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：长江投资公司2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：长江投资公司2025年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：长江投资公司2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《长江投资公司2024年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：长江投资公司2024年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：长江投资公司2025年度对外捐赠预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于长江投资公司借款事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议10项议案，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海普世万联律师事务所
律师：闵顺杰律师、朱立阳律师
2、律师见证结论意见：
长江投资公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2025年6月18日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2025-016
长发集团长江投资实业股份有限公司
九届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）九届五次董事会议的通知及相关材料已于会前以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2025年6月17日（周二）下午15时30分在上海市青浦区佳杰路89号6号楼901室召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到董事7名，实到7名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长鲁国锋主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司上海长利资产经营有限公司减资的议案》，同意将上海长利资产经营有限公司注册资本从5,000万元减少至3,000万元。本次减资完成后，上海长利资产经营有限公司股权结构不变。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于全资子公司减资的公告》）
本议案已经公司第九届董事会投资决策委员会2025年第一次会议审议通过。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《关于制定长江投资公司2025年目标责任书的议案》，同意与公司总经理签订长发集团长江投资实业股份有限公司2025年度目标责任书，董事会授权公司总经理根据目标任务书进行分解，分别与经营层其他成员签订年度目标责任书。
该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
三、审议通过了《2025年度长江投资高级管理人员薪酬标准核定的议案》。
该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
本议案，关联董事陈建霖先生回避表决。
同意票：6票 反对票：0票 弃权票：0票
四、审议通过了《关于制定〈长发集团长江投资实业股份有限公司市值管理制度〉的议案》。
该议案已经公司第九届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
五、审议通过了《长江投资公司2025年度估值提升计划》。
该议案已经公司第九届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2025年6月18日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2025-017
长发集团长江投资实业股份有限公司
关于全资子公司减资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●减资标的名称：长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海长利资产经营有限公司（以下简称“长利资产”）
●减资金额：2,000万元人民币。本次减资事项完成后，长利资产注册资本由5,000万元减少至3,000万元，公司持有长利资产股份比例仍为100.00%。
●本次减资事项无需提交股东大会审议。本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。
一、本次减资概述
长利资产系公司全资子公司，目前长利资产无实际生产经营。为了进一步优化资本结构，优化资源配置，拟将长利资产注册资本由5,000万元减少至3,000万元。本次减资完成后，长利资产股权结构不变。
公司已于6月16日召开的第九届董事会投资决策委员会2025年第一次会议以及2025年6月17日召开的九届五次董事会审议通过了《关于上海长利资产经营有限公司减资的议案》，同意本次减资。本次减资事项无需提交公司股东大会审议。本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资标的基本情况
1．公司名称：上海长利资产经营有限公司
2．公司类型：有限责任公司
3．成立日期：2005年3月8日
4．住所：上海市闵行区光华路888号13幢3楼302室
5．注册资本：人民币5,000万元
6．法定代表人：王月秋
7．经营范围：资产管理，实业投资，投资管理，投资咨询、商务信息咨询（咨询类项目除经纪），企业营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
长利资产最近一年主要财务指标（经审计）：
单位：万元
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最近一期主要财务指标（未经审计）：
单位：万元
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三、本次减资对公司的影响
长利资产作为公司全资子公司，本次减资将有助于优化公司资源配置。本次减资符合公司长远发展目标和股东利益，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常经营和财务状况产生重大影响。
四、本次减资的风险分析
本次减资事项不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次减资完成后，公司将加强对长利资产经营活动的管理，防范和控制风险。
本次减资事项尚需办理工商变更登记等手续，具体实施金额及实施进度等情况存在一定不确定性。公司将密切关注事项进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2025年6月18日
