中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》
的公告

证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2025-035

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年6月17日，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司公司股权激励的实施情况及实际情况，公司将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并拟对《公司章程》《股东会议事规则》部分条款进行修订。

主要修订内容包括：1、调整公司的注册资本；2、将“股东大会”统一修改为“股东会”；3、调整股东会的权限范围；4、新设职工董事；5、删除现有《公司章程》有关监事会的相关构成及履职等规定；6、新增公司控股股东、实际控制人、独立董事责任；7、新增内部审计具体职责的相关规定；8、将原由监事会行使的提议召开董事会、股东会、向股东会提出临时提案、对公司财务及董高履职进行监督等职责交由董事会审计委员会行使；9、将股东临时提案权的持股比例由3%变为1%。有关修订详情请见附件。

本次对《公司章程》《股东会议事规则》的修订须经股东大会审议通过后生效。

附件一：《中炬高新公司章程修订对比表》

附件二：《中炬高新股东会议事规则修订对比表》

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025年6月17日

附件一、《中炬高新公司章程修订对比表》

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(下转62版)