杭氧集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2025-054

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次临时股东大会召开期间没有增加、变更或否决议案的情形发生。

2、本次会议中的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

二、会议通知情况

《杭氧集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》已于2025年5月30日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。

三、会议召开基本情况

1、召集人：公司董事会；

2、召开时间：2025年6月17日下午14:30；

3、会议主持人：董事长郑伟先生；

4、召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地综合楼A楼会议室；

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

网络投票时间：2025年6月17日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共380名，代表有表决权的股份615,794,476股，占公司总股本983,890,100股的62.5877%，其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共14名，代表有表决权的股份526,423,384股，占公司总股本983,890,100股的53.5043%；参与网络投票的股东366名，代表有表决权的股份89,371,092股，占公司总股本983,890,100股的9.0834%。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共374人，代表有表决权股份数90,604,991股，占公司总股本983,890,100股的9.2089%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

五、会议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：

1、审议通过了《关于董事会提议向下修正“杭氧转债”转股价格的提案》

表决结果：同意577,907,453股，占出席会议有效表决权股份总数的93.8475%；反对37,777,824股，占出席会议有效表决权股份总数的6.1348%；弃权109,199股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%。

其中，中小投资者的表决情况：同意52,717,968股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的58.1844%；反对37,777,824股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的41.6951%；弃权109,199股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1205%。

根据上述表决结果，该提案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

六、见证律师意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：杭氧集团股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

七、备查文件

（一）与会董事签字确认的杭氧集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

（二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭氧集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2025年6月18日

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-055

债券代码：127064 债券简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月17日以现场会议及通讯方式召开了第八届董事会第二十五次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年6月13日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于向下修正“杭氧转债”转股价格的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》、《杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“杭氧转债”转股价格修正为25.98元/股，修正后的转股价格自2025年6月18日起生效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于向下修正“杭氧转债”转股价格的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2025年6月18日

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-056

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于向下修正“杭氧转债”

转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、修正前“杭氧转债”转股价格：26.59元/股

2、修正后“杭氧转债”转股价格：25.98元/股

3、修正后转股价格生效日期：2025年6月18日

一、可转换公司债券基本情况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]408号文）核准，并经深圳证券交易所同意，杭氧股份于2022年5月19日公开发行了1,137万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额为11.37亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足11.37亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。

（二）上市情况

经深交所“深证上[2022]616号”文同意，公司11.37亿元可转换公司债券于2022年7月5日起在深交所挂牌交易，转债简称“杭氧转债”，转债代码“127064”。

（三）转股期限

根据相关法律法规和《杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年11月25日至2028年5月18日。

（四）转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定，本次发行的可转债自2022年11月25日起可转换为公司股份。“杭氧转债”的初始转股价为28.69元/股。

1、2022年11月29日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，因公司进行了2021年限制性股票激励计划第二批预留限制性股票的授予，公司总股本增加需调整转股价格，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由28.69元/股调整为28.68元/股，调整后的转股价格自2022年12月2日起生效。

2、根据公司2022年度股东大会决议，公司于2023年5月实施2022年度分红派息方案。本次权益分配实施后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由28.68元/股调整为27.88元/股，调整后的转股价格自2023年5月8日起生效。

3、根据公司2023年第二次临时股东大会决议，公司于2023年9月实施了2023年度中期利润分配。本次权益分配实施后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由27.88元/股调整为27.68元/股，调整后的转股价格自2023年9月26日起生效。

4、2024年4月9日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》。因公司回购注销上述24名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票348,300股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由27.68元/股调整为27.69元/股，调整后的转股价格自2024年4月9日开始生效。

5、根据公司2023年度股东大会决议，公司于2024年5月实施了2023年度利润分配。本次权益分配实施后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由27.69元/股调整为26.89元/股，调整后的转股价格自2024年5月15日起生效。

6、自2024年6月25日起至2024年7月16日，公司股价触发“杭氧转债”转股价格向下修正条件。经公司第八届董事会第八次会议审议决定本次不向下修正“杭氧转债”转股价格，且在未来三个月内，如再次触发向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。

7、自2024年10月17日起至2025年1月8日，公司股价触发“杭氧转债”转股价格向下修正条件。经公司第八届董事会第十六次会议审议决定本次不向下修正“杭氧转债”转股价格，且在未来四个月内，如再次触发向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。

8、根据公司2024年度股东大会决议，公司于2025年5月实施了2024年度利润分配。本次权益分配实施后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由26.89元/股调整为26.59元/股，调整后的转股价格自2025年5月15日起生效。

二、本次向下修正转股价格的依据

根据《募集说明书》的相关规定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

在可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

截至2025年5月29日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%的情形，已触发“杭氧转债”转股价格的向下修正条件。

三、本次向下修正转股价格的审议程序及结果

为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，公司于2025年5月29日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“杭氧转债”转股价格的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司于2025年6月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“杭氧转债”转股价格的提案》，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“杭氧转债”转股价格有关的全部事宜。

公司于2025年6月17日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向下修正“杭氧转债”转股价格的议案》。

四、本次向下修正转股价格的具体情况

本次股东大会召开日前二十个交易日，公司股票交易均价为人民币19.42元/股，本次股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币19.28元/股。 根据《募集说明书》的相关条款及公司2025年第一次临时股东大会授权，董事会决定将“杭氧转债”的转股价格由26.59元/股向下修正为25.98元/股，修正后的转股价格自2025年6月18日生效。

五、其他事项

投资者如需了解“杭氧转债”的其他相关内容，可查阅公司于2022年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2025年6月18日