上海三友医疗器械股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-043

上海三友医疗器械股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年6月17日，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、监事及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》，上述议案的部分子议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、取消公司监事会的情况

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定，并结合公司第三届监事会任期即将届满，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及《公司股东会议事规则》等相关公司治理制度中关于监事会及监事的相关内容亦将作出相应修订。

在公司2025年第三次临时股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监事会及监事仍将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

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（下转86版）