上海三友医疗器械股份有限公司

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除上述条款修订外,《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款顺序及标点符号的调整、目录变更以及根据最新《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更，不再逐条列示。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案等事宜，授权期限自公司2025年第三次临时股东大会通过之日起至该事项办理完毕为止。相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

三、修订部分公司治理制度的情况

根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体情况如下：

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上述修订的制度已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，其中《上海三友医疗器械股份有限公司股东会议事规则》、《上海三友医疗器械股份有限公司董事会议事规则》、《上海三友医疗器械股份有限公司对外投资管理制度》、《上海三友医疗器械股份有限公司关联交易管理制度》、《上海三友医疗器械股份有限公司对外担保管理制度》、《上海三友医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》、《上海三友医疗器械股份有限公司累积投票制度实施细则》、《上海三友医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。修订后的部分制度于本公告披露同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2025年6月18日

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-044

上海三友医疗器械股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海三友医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非职工代表董事提名情况

2025年6月17日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意：提名Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生、徐农先生、David Fan（范湘龙）先生、胡旭波先生、郑晓裔女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李莫愁女士、程昉先生、顾绍宇女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件），其中李莫愁女士为会计专业人士。

上述三位独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，上述3位独立董事候选人均已经上海证券交易所备案无异议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司将于近期召开2025年第三次临时股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累计投票制的方式进行。公司第四届董事会董事任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

（二）职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，公司董事会成员中应包括1名职工代表董事。

公司于2025年6月17日召开了职工代表大会，选举任崇俊先生（简历详见附件）为第四届董事会职工代表董事，任期与上述非职工代表董事一致。本次选举产生的职工代表董事将与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，该等董事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2025年6月18日

附件：

一、董事候选人简历

（下转87版）