浙江新澳纺织股份有限公司
关于变更注册资本并修订
《公司章程》的公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-030
浙江新澳纺织股份有限公司
关于变更注册资本并修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款。现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2025年6月17日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2023年限制性股票激励计划中6名激励对象因退休而离职，不再具备激励资格，2名激励对象因个人层面绩效考核未达标而不能解除限售，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司将对上述人员已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票193,500股进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司总股本将由730,490,943股减少至730,297,443股，注册资本由人民币730,490,943元减少至人民币730,297,443元。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司本次限制性股票回购注销相关情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：
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除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变，本次变更注册资本暨修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东会审议。上述变更以市场监督管理部门的核准结果为准。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2025年6月18日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-026
浙江新澳纺织股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年6月17日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年6月12日以书面、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）审议并通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
本议案事前已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。
关联董事沈建华、华新忠、刘培意、张林锋、王玲华、王雨婷回避了对该议案的表决，其余3名董事参与了表决。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（三）审议并通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
同意公司因回购注销部分限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司注册资本由人民币730,490,943元变更为人民币730,297,443元， 公司股份总数由730,490,943股变更为730,297,443股。同意对《公司章程》相应条款及其他条款的进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（四）审议并通过了《关于修订〈审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。
表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。
（五）审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。
（六）审议并通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（七）审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（八）审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
公司决定于2025年7月4日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2025年第一次临时股东会。
表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。
关于召开2025年第一次临时股东会的会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2025年6月18日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-027
浙江新澳纺织股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格及回购注销
部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 限制性股票回购数量：19.35万股
● 限制性股票回购价格：3.51元/股（调整后）
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2023年度及2024年度权益分派方案已实施完毕，同意对回购价格进行相应调整，同时，同意回购注销8名激励对象已获授但尚未解除限售的19.35万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年9月19日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
(下转99版)
