厦门建发股份有限公司

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2025-033 债券代码：185929 债券简称：22建发Y3 债券代码：137601 债券简称：22建发Y4

债券代码：115755 债券代码：240217 债券代码：240650 债券简称：23建发Y1 债券简称：23建发Y2 债券简称：24建发Y1 债券代码：241016 债券简称：24建发Y2 债券代码：241137

债券代码：241265 债券代码：241266 债券简称：24建发Y3 债券简称：24建发Y4 债券简称：24建发Y5

厦门建发股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第六次临时会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

公司2022年限制性股票激励计划中1,336名激励对象已获授但尚未解除限售的4,755.6650万股限制性股票已于2025年6月16日完成回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本变更为2,899,538,551元，公司股份总数变更为2,899,538,551股。

在上述回购注销完成后，公司需对《公司章程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》第八条和第二十二条如下：

第八条 公司注册资本为人民币2,899,538,551元。

第二十二条 公司股份总数为2,899,538,551股，均为面值壹元的人民币普通股。

除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会有权就公司2022年限制性股票激励计划回购注销事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记等相关事宜，本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2025年6月18日