深圳中科飞测科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-035
深圳中科飞测科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、公司注册资本变更的相关情况
公司于2025年6月12日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属股份数量为1,591,809股，并于2025年6月18日上市流通。
本次归属完成后，公司股份总数由320,000,000股变更为321,591,809股，注册资本由320,000,000元变更为321,591,809元。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次注册资本变更的实际情况，公司对《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款修订如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。上述变更最终以市场监管管理部门核准、登记为准。
此议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司相关部门办理公司工商变更事宜。
修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
深圳中科飞测科技股份有限公司董事会
2025年6月18日
证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-036
深圳中科飞测科技股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案
暨补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年6月27日
3.股东大会股权登记日：
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：苏州翌流明光电科技有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年6月7日公告了股东大会召开通知，单独持有11.81%股份的股东苏州翌流明光电科技有限公司，在2025年6月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2025年6月17日，公司2024年年度股东大会召集人公司董事会收到公司持有11.81%股份的股东苏州翌流明光电科技有限公司提交的《关于提请深圳中科飞测科技股份有限公司2024年年度股东大会增加临时提案的函》。为提高会议决策效率，减少会议召开及股东参会成本，苏州翌流明光电科技有限公司提议将《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》提交至公司计划于2025年6月27日召开的2024年年度股东大会审议。
该议案已经2025年6月17日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年6月7日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025年6月27日 10点30分
召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷8栋A座24楼公司会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2025年6月27日
网络投票结束时间：2025年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
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注：本次股东大会将听取公司《2024年度独立董事述职情况报告》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至议案10已经公司于2025年4月3日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过；议案11已经公司于2025年6月17日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过。
具体内容详见公司于2025年4月4日及2025年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》同时登载的相关公告。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：苏州翌流明光电科技有限公司、深圳小纳光实验室投资企业（有限合伙）、哈承姝、陈鲁、古凯男
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
深圳中科飞测科技股份有限公司董事会
2025年6月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳中科飞测科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
