上海建科咨询集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-032

上海建科咨询集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月18日

(二)股东会召开的地点：上海市闵行区申旺路519号公司莘庄科技园区10号楼三楼报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人，出席14人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书常旺玲女士出席本次会议；

4、公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈公司2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。

2、第9项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、本次会议分别听取了公司独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、王浚曦

2、律师见证结论意见：

上海建科咨询集团股份有限公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2025年6月19日

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-033

上海建科咨询集团股份有限公司

关于召开2024年度

暨2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年6月27日（星期五）上午10:00-11:00

会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

会议问题征集：投资者可于2025年6月27日前访问网址：（https://eseb.cn/1pcs6gndLYQ）或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日发布公司《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年6月27日（星期五）上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对公司2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年6月27日（星期五）上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：价值在线

（三）会议召开方式：价值在线网络互动方式

三、参加人员

党委书记、董事长：王吉杰先生

财务总监、总法律顾问：沈新根先生

独立董事：梁永明先生

董事会秘书、总审计师：常旺玲女士

四、投资者参加方式

投资者可于2025年6月27日（星期五）上午10:00-11:00通过网址：（https://eseb.cn/1pcs6gndLYQ）或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年6月27日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：021-31655960

邮箱：ir@sribs.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2025年6月19日