铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于不提前赎回“精达转债”的公告

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-033

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于不提前赎回“精达转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

●公司股票自2025年5月28日至2025年6月18日已触发“精达转债”的赎回条款。公司董事会决定本次不行使“精达转债”的提前赎回权利，不提前赎回“精达转债”，且在未来六个月内（即2025年6月19日至2025年12月18日），若“精达转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

以2025年12月19日为首个交易日重新计算，若“精达转债”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使“精达转债”的提前赎回权利。

一、“精达转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日公开发行787.00万张（78.70万手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额78,700万元。公司78,700万元可转换公司债券于2020年9月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“精达转债”，债券代码“110074”。

根据相关法律、法规及《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）的规定，精达转债存续的起止时间为2020年8月19日至2026年8月18日，转股的起止时间为2021 年2月2日至2026年8月18日，初始转股价格为3.80元/股，由于公司期间实施利润分配和非公开发行股票事项，“精达转债”最新的转股价调整为3.35元 /股，历次转股价格调整情况如下：

1、自2020年9月28日，因公司实施2020年半年度利润分配事项，转股价格已由初始的3.80元/股调整至3.75元/股；

2、自2021年4月26日，因公司实施2020年年度利润分配事项，转股价格由3.75元/股调整至3.73元/股；

3、自2022年5月31日，因公司实施2021年年度利润分配事项，转股价格由3.73元/股调整至3.70元/股；

4、自2022年11月9日，因公司非公开发行股票事项，转股价格由3.70元/股调整至3.69元/股；

5、自2023年5月4日，因公司实施2022年年度利润分配事项，转股价格由3.69元/股调整至3.57元/股；

6、自2024年4月26日，因公司实施2023年年度利润分配，转股价格由3.57元/股调整至3.44元/股；

7、自2024年9月19日，因公司实施2024年半年度利润分配，转股价格由3.44元/股调整至3.40元/股；

8、自2025年5月14日，因公司实施2024年年度利润分配，转股价格由3.40元/股调整至 3.35元/股。

二、“精达转债”有条件赎回条款及触发情况

（一）赎回条款

根据《可转债募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

（二）赎回条款触发情况

公司股票自2025年5月28日起，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“精达转债”当期转股价格的130%，已触发“精达转债”的赎回条款。

三、公司董事会审议情况

2025年6月18日，公司召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于不提前赎回“精达转债”的议案》，根据目前市场情况及公司经营发展的需求，董事会决定本次不行使“精达转债”的提前赎回权利，不提前赎回“精达转债”，且在未来六个月内（即2025年6月19日至2025年12月18日），若“精达转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

四、公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况

公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内均未交易“精达转债”。

截止目前，我公司未收到实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员关于“精达转债”的减持计划。如未来上述主体拟减持“精达转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定减持，并依法履行信息披露义务。

五、风险提示

以2025年12月19日为首个交易日重新计算，若“精达转债”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使“精达转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司公告。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025年6月19日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-034

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于参股公司首次公开发行股票

并在科创板上市申请获上交所受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司上海超导科技股份有限公司（以下简称“上海超导”）首次公开发行股票并在科创板上市申请于2025年6月18日获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）受理。

一、上海超导向上交所申报上市已获受理基本情况

上海超导是一家专注于高温超导材料研发、生产和销售的高新技术企业，是国际上唯二已经实现批量年产千公里级以上（12mm宽）第二代高温超导带材的生产商之一。截至本公告披露日，公司持有上海超导9,458.75万股，持股比例为18.15%。

近日，上海超导向上交所报送了首次公开发行股票并在科创板上市的申报材料，上交所已正式受理。具体内容详见上海证券交易所相关公告通知（https://www.sse.com.cn/listing/disclosure/ipo/）。

二、风险提示

上海超导本次公开发行股票并在科创板上市尚需取得上海证券交易所审核同意以及中国证券监督管理委员会同意注册的决定，能否获得前述批准或核准、最终获得前述批准或核准时间、是否实施以及实施具体时间等事宜均存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025年6月19日