苏州长光华芯光电技术股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-037

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年6月17日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长闵大勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、董事会秘书李晓绕先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、变更经营范围及同步修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于变更公司独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案《关于取消监事会、变更经营范围及同步修订〈公司章程〉的议案》，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所

律师：王曦、黄操

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2025年6月19日

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-038

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

关于选举第二届董事会职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规的规定，为保证苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长光华芯”）董事会的规范运作，公司于2025年6月17日召开了职工代表大会并做出决议，选举谭少阳为公司第二届董事会职工董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

谭少阳符合《公司法》《章程指引》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照《公司法》《章程指引》《规范运作》等法律法规的规定履行职工董事的职责。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2025年6月19日

附件：

谭少阳，男，1987年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年1月毕业于中国科学院大学微电子学与固体电子学专业，博士学历。2016年1月至今就职于长光华芯，担任研发中心项目研究员；2023年11月到2025年6月担任长光华芯第二届监事会职工代表监事。

谭少阳先生持有公司105,040股，其与公司主要股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。