航天时代电子技术股份有限公司
关于取消监事会、变更经营范围
暨修订公司章程及附件的公告

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2025-038

航天时代电子技术股份有限公司

关于取消监事会、变更经营范围

暨修订公司章程及附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称公司）于2025 年6 月17日召开董事会2025年第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围暨修订公司章程及附件的议案》，具体情况公告如下：

一、取消监事会情况

为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策效率，根据相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际经营情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会的职权。

二、变更经营范围情况

公司目前营业执照载明的经营范围已不适应公司主营业务的实际情况，拟对公司经营范围进行如下修改：

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上述经营范围变更内容最终以市场监督管理机关核准的经营范围为准。

三、公司章程及相关附件修订情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《设立党委的独立法人企业党建工作要求进公司章程指引（2024版）》等相关法律法规、指引、规范性文件规定，结合公司实际经营情况，拟对公司章程进行修订。除将“股东大会”改为“股东会”、删除监事表述、以审计委员会替代监事会表述的条款及其他非实质性内容修改的条款未单独列示外，其他主要修订情况如下：

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(下转102版)