航天时代电子技术股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2025-039

航天时代电子技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年7月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月4日 14点30 分

召开地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月4日

至2025年7月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1的披露时间为2025年5月24日，议案2、3、4、5的披露时间为2025年6月19日。 以上议案已在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）详细披露。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司、中国时代远望科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；

(3)授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；授权委托书见附件。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点 地址：北京市海淀区丰滢东路1号公司证券部

联系电话：010-88106362

传真：010-88106313

联系人：王莉

3、登记时间 2025年7月1日（星期二）、7月2日（星期三）

每日9:00-15:00

六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025-06-19

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司董事会2025年第六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

航天时代电子技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月4日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2025-036

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2025年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2025年6月12日发出召开董事会会议的通知。

3、本次董事会会议于2025年6月17日（星期二）以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。

二、董事会会议审议情况

（一）关于调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容的议案

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过《关于调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容的议案》。

航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）全资子公司西安航天时代精密机电有限公司（下称“航天精密公司”）拟对负责实施的2021年向特定对象发行A股股票募集资金建设项目“新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目”（下称“新型智能惯导项目”）建设内容进行优化调整，拟调增土建工程并适当优化调整工艺设备，项目建设目标、投资规模、建设周期等均保持不变。此次项目建设调整方案已获得国有资产管理部门审批通过。公司独立董事召开专门会议对本次调整航天精密公司新型智能惯导项目之建设内容事项发表了同意意见。保荐人中信证券股份有限公司对公司本次募投项目调整事项无异议。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》之补充协议的议案

本议案同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票。关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生回避了表决。

会议以投票表决方式审议并通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度〈金融服务协议〉之补充协议的议案》。

公司与航天科技财务有限责任公司（下称“财务公司”）签署的2025年度《金融服务协议》已经公司2024年度股东大会审议通过。

随着2025年公司经营目标的增长和新增产能陆续投入使用，科研生产任务日益增长，但因公司主要客户的特殊性，货款大多在年底集中支付，使得公司经营活动现金流入在会计年度内具有不均匀性，导致公司经营性流动资金出现缺口的风险增加。为满足公司营运资金需求，保障科研生产任务有序推进，经公司与财务公司友好协商，就提高公司综合授信额度事项达成一致，并拟签署2025年度《金融服务协议》之补充协议，主要内容如下：

1、《金融服务协议》第三条（二）“授信服务”第1款中的“向甲方及其子公司提供的综合授信额度不超过（小写）￥6,510,000,000（大写）人民币陆拾伍亿壹仟万元（综合授信额度以乙方有权机构最终审批的额度为准）”变更为“向甲方及其子公司提供的综合授信额度不超过（小写）￥8,010,000,000（大写）人民币捌拾亿零壹仟万元（综合授信额度以乙方有权机构最终审批的额度为准）”。

2、除上述条款外，《金融服务协议》的其余条款不变。

3、《金融服务协议》之补充协议自公司股东大会审议通过之日起生效，至《金融服务协议》有效期届满之日为止。

公司独立董事召开专门会议对与财务公司签署2025年度《金融服务协议》之补充协议事项发表了同意意见。公司董事会关联交易控制委员会审议通过了本议案。

关于公司与财务公司签订的2025年度《金融服务协议》其他条款情况详见公司于2025年3月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（三）关于补选公司第十三届董事会独立董事的议案

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过《关于补选公司第十三届董事会独立董事的议案》。

鉴于朱南军先生由于个人原因已辞去公司第十三届董事会独立董事及董事会专业委员会相关职务，经公司董事会提名委员会遴选及审查，公司董事会提名胡文华女士为公司第十三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。

胡文华女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的不得担任独立董事的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合法律法规以及规范性文件规定的独立董事任职条件。胡文华女士的独立董事任职资格备案已经上海证券交易所审核通过。

公司董事会提名委员会已对胡文华女士作为独立董事候选人的任职资格和条件进行了审核，认为胡文华女士符合担任公司独立董事的条件，并且具有履行职责所应具备的能力。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事候选人简历

胡文华，女，1963 年 10 月出生，大学学历，注册会计师，高级会计师。历任北京兴业会计师事务所评估和审计项目负责人，北京兴华会计师事务所审计项目负责人，北京温德拉集团公司CFO（首席财务官），中国远大集团有限责任公司财务副总经理、首席税务官。

（四）关于取消监事会、变更经营范围暨修订公司章程及附件的议案

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过《关于取消监事会、变更经营范围暨修订公司章程及附件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025）》等相关法律法规、指引要求，结合实际情况，公司拟取消监事会、变更经营范围并对公司章程及相关附件进行修订，有关情况如下：

1.取消监事会

为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策效率，根据相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际经营情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会的职权。

2.变更经营范围

公司目前营业执照载明的经营范围已不适应公司主营业务的实际情况，拟对公司经营范围进行修改：

■

上述经营范围变更内容最终以市场监督管理机关核准的范围为准。

3.公司章程及相关附件修订情况

根据相关法律法规、指引、规范性文件规定，结合公司实际经营情况，拟对公司章程进行修订，公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》作为公司章程附件亦同步进行修订，废止《监事会议事规则》，并制订《累积投票实施细则》作为公司章程的附件。同时提请股东会授权经营层办理相关市场监督管理机关变更、备案工作，公司经营范围及《公司章程》的具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、备案为准。

公司章程具体修订内容以及附件全文详见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的航天时代电子技术股份有限公司《关于取消监事会、变更经营范围暨修订公司章程及附件的公告》及相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

根据召开股东大会的有关规定，公司董事会定于2025年7月4日(星期五)下午14:30在朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）召开公司2025年第一次临时股东大会,本次股东大会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年6月30日。会议将审议如下议案：

一、关于补选公司第十三届董事会董事的议案；

二、关于补选公司第十三届董事会独立董事的议案；

三、关于调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容的议案；

四、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》之补充协议的议案；

五、关于取消监事会、变更经营范围暨修订公司章程及附件的议案。

详见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

（六）上网公告附件

1、独立董事专门委员会会议决议；

2、独立董事提名人声明与承诺；

3、独立董事候选人声明与承诺。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025年6月19日

报备文件：

1、公司董事会2025年第六次会议决议

2、公司董事会提名委员会会议决议

3、公司董事会关联交易控制委员会会议决议

4、《金融服务协议》之补充协议

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2025-037

航天时代电子技术股份有限公司

关于调整新型智能惯导系统研发与产业化

能力建设项目之建设内容的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）全资子公司西安航天时代精密机电有限公司（下称“航天精密公司”）拟对负责实施的2021年向特定对象发行A股股票募集资金建设项目“新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目”（下称“新型智能惯导项目”）的建设内容进行优化调整，拟调增土建工程并适当优化调整工艺设备，项目建设目标、投资规模、建设周期等均保持不变；

● 本次调整事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

● 本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次调整新型智能惯导项目建设内容的审议情况

公司于 2025 年6 月 17 日召开2025年董事会第六次会议，审议通过了《关于调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容的议案》，同意负责实施公司2021年向特定对象发行A股股票募投项目中“新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目”的航天精密公司对新型智能惯导项目的建设内容进行适应性调整，拟调增土建工程并适当优化调减工艺设备，项目建设目标、投资规模、建设周期等均保持不变。

公司独立董事召开专门会议对本次新型智能惯导项目调整建设内容事项发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、新型智能惯导项目基本情况

航天精密公司承建的新型智能惯导项目为公司2021年向特定对象发行A股股票募集资金建设项目，项目投资规模为20,000万元，全部为募集资金投入，主要用于补充两光惯组研制及生产能力，加快两光惯组产品升级换代，提升两光惯组产品大批量、规模化生产能力。截至2025年4月30日，项目建设已投入资金2,160万元，全部为募集资金投入。

三、新型智能惯导项目调整原因及调整内容

根据航天精密公司的“十五五”初步计划，其目前产能将不能满足预计增长的订单需要，拟提前规划布局新增产能，本次新增产能位于航天精密公司自有的智能装备产业园内。

“新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目”原规划使用租赁厂房进行建设，为提升通用设备利用率并充分合理利用本次新增产能的其他资源，公司拟对募投项目的建设内容进行适应性调整，拟将项目使用租赁厂房改为使用自建厂房，调增土建工程并与新增产能进行一体化建设，同时适当优化调减工艺设备，项目建设目标、投资规模、建设周期等均保持不变。

具体调整情况如下：

单位：万元

■

此次项目建设调整方案已获得国有资产管理部门审批通过。

四、新型智能惯导项目调整建设内容对公司的影响及风险分析

本次项目调整有利于航天精密公司充分合理利用生产能力建设布局，有利于提升产品整体研产效率，更加符合未来产能和任务保障需求。本次项目调整方案合理可行，符合国有资产管理部门固定资产投资项目管理相关要求，并已获得国有资产管理部门审批通过。本次项目投资规模不变，不涉及募集资金金额投入的变化，项目建设目标、建设周期等均保持不变，调增的土建工程所在地为已获得合法土地使用权的园区，此次调整没有重大风险。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：公司本次调整部分募投项目投资结构事项已经公司董事会审议通过，独立董事对本次调整部分募投项目投资结构事项发表了同意的独立意见。本次调整部分募投项目投资结构的议案尚需提交股东大会审议。

公司本次调整部分募投项目投资结构事项履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定；本次调整募投项目投资结构是公司根据募集资金投资项目的客观需要做出的审慎决定，符合公司的实际情况和长期发展规划。此次调整募投项目投资结构不存在损害公司、股东利益的情形。保荐人对公司本次调整募投项目投资结构事项无异议。

六、上网公告附件

1、公司独立董事专门会议决议；

2、中信证券股份有限公司核查意见。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025年6月19日

● 报备文件

公司董事会2025年第六次会议决议