莱克电气股份有限公司关于取消监事会
并修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2025-035

债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司关于取消监事会

并修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行相应修订，同时也修订部分内部管理制度。

二、修订部分内部管理制度的情况

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三、《公司章程》修订情况

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除上述修改内容外，本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；。因取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”、“监事会”相关条款及描述，其他条款中“监事会”统一修改为“审计委员会”；其他非实质性修订，如因删减和新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号，标点调整以及不影响条款实际含义的表述调整等，因不涉及权利义务变动，不再逐条列示。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述修订的部分管理制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订的《公司章程》等相关制度，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权的其他人士办理后续章程备案等相关事宜，并由相关登记机关核准登记后生效，最终结果以登记机关核准后为准。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2025年6月19日

(下转103版)