久盛电气股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-027
久盛电气股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月7日召开公司2025年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月7日14:00
（2）网络投票时间：2025年7月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月7日09:15至15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年7月1日。
7、会议出席对象：
（1）截止2025年7月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容见附件1）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
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2、以上议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，并同意提交至公司2025年第一次临时股东大会审议，具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
3、议案1.00、2.01、2.02属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
三、会议登记等信息
1、请符合条件的参会对象于2025年7月4日（上午9:00－11:00，下午1:00－4:30）到浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼证券部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函应在2025年7月4日下午16:30前送达或传真至公司证券部。来信请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。
3、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章) 或持股凭证复印件（盖公章）、 出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件2）。
五、其他事项
1、参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司地址：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号
联系人：张欢欢
联系电话：0572-2228297
传真：0572-2228166
邮编：313099
六、备查文件
1、《久盛电气股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
2、《久盛电气股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：
1、《授权委托书》
2、《参加网络投票的具体操作流程》
3、《股东参会登记表》
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
2025年6月20日
附件1：
久盛电气股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书
久盛电气股份有限公司：
本人/本单位（委托人）已持有久盛电气股份有限公司股份_______股，兹全权委托__________先生∕女士（受托人身份证码：________________）代表本人∕本单位出席久盛电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
■
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人身份证号码或法人营业执照编号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码为“351082”，投票简称为“久盛投票”。
2、填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年7月7日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午1:00－3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月7日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件3：
久盛电气股份有限公司
2025年第一次临时股东大会股东参会登记表
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证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-023
久盛电气股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年6月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年6月13日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体董事均亲自出席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》。
2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。
2.01审议通过《修订〈股东会议事规则〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。
2.02审议通过《修订〈董事会议事规则〉》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。
2.03审议通过《修订〈董事会审计委员会议事规则〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.04审议通过《修订〈董事会提名委员会议事规则〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.05审议通过《修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.06审议通过《修订〈董事会战略与决策委员会议事规则〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.07审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.08审议通过《修订〈董事会秘书工作规则〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.09审议通过《修订〈总经理工作规则〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.10审议通过《修订〈内部审计制度〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.11审议通过《修订〈信息披露与投资者关系管理制度〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.12审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。
2.13审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.14审议通过《修订〈关联交易规则〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。
2.15审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.16审议通过《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.17审议通过《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.18审议通过《修订〈会计师事务所选聘制度〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。
2.19审议通过《修订〈舆情管理制度〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.20审议通过《修订〈印章使用管理制度〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.21审议通过《制定〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.22审议通过《制定〈货币资金管理制度〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.23审议通过《制定〈子公司管理制度〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.24审议通过《制定〈董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.25审议通过《制定〈董事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.26审议通过《制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.27审议通过《制定〈重大信息内部报告制度〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.28审议通过《制定〈对外信息报送和使用管理制度〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.29审议通过《制定〈累积投票制实施细则〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。
2.30审议通过《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的各项治理制度。
3、审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票
关联董事张建华、张哲烨回避表决。
董事会认为：接受控股股东财务资助暨关联交易事项是为了支持公司业务发展，满足经营资金需求，体现了对公司发展的支持，有利于提高公司经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》。
4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
久盛电气股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
2025年6月20日
证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-024
久盛电气股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年6月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年6月13日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙利女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》。
2、审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为，控股股东向公司提供财务资助而产生的关联交易，有利于公司的发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》。
三、备查文件
久盛电气股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
久盛电气股份有限公司
监事会
2025年6月20日
证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-026
久盛电气股份有限公司
关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2025年6月19日，久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。为支持公司及子公司开展业务，公司控股股东湖州迪科实业投资有限公司（以下简称“迪科投资”）以现金方式向公司及子公司提供总额不超过1亿元的财务资助，期限自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起1年（到期可续），利率按照中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，公司可以根据实际情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。公司就本次接受财务资助无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。据此测算，本次关联交易金额不超过1.03亿元（其中应支付年利息不超过300万元）。
2、截至目前，迪科投资持有公司43.28%股份所对应的表决权，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、公司于2025年6月19日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。关联董事张建华、张哲烨回避表决，其余5名非关联董事均表决同意该议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
2025年6月19日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保的，可以免于提交股东大会审议。本议案经公司本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：湖州迪科实业投资有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：浙江省湖州市滨河银座H幢滨河路852号205室
法定代表人：张建华
注册资本：4658.97万人民币
经营范围：实业投资。
截至2024年12月31日，该公司总资产为72,336,493.79元，净资产为71,895,367.87元。2024年度投资收益为12,592,213.37元，净利润为12,427,402.99元。
与本公司关系：公司控股股东，目前持有公司43.28%的股份。
关联方是否失信被执行人：否
三、关联交易的主要内容
为支持久盛电气股份有限公司及子公司，公司控股股东湖州迪科实业投资有限公司以现金方式向公司及子公司提供总额不超过1亿元的财务资助，期限自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起1年（到期可续），利率按照中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，公司可以根据实际情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。公司就本次接受财务资助无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。据此测算，本次关联交易金额不超过1.03亿元（其中应支付年利息不超过300万元）。
四、交易的定价政策及定价依据
经双方平等协商，遵循公平合理的定价原则，利率按照中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。
五、关联交易协议的主要内容
1、交易双方
贷款人（甲方）：湖州迪科实业投资有限公司
借款人（乙方）：久盛电气股份有限公司
2、金额
不超过人民币1亿元，随借随还，可滚动使用。
3、期限
自乙方第六届董事会第五次会议审议通过之日起1年（到期可续）。
4、利率
经双方平等协商，遵循公平合理的定价原则，利率按照中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。
5、贷款发放
贷款发放日期以银行转账日期为准，可以一次性发放，亦可分笔多次发放。借款人授权贷款人将所有贷款划入其指定账户。
乙方可以根据实际情况在贷款的期限及额度内连续循环使用。乙方就本次贷款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
6、还本付息
本额度有效期内，随借随还，可滚动使用。借款人按实际使用的借款金额和使用天数，支付借款利息，利随本清。
7、经贷款人审查同意展期的，且借款人按照上市公司相关规定履行相应审议程序后，各方共同签订新的借款合同或本合同的补充合同。
六、交易目的和对上市公司的影响
1、本次控股股东对公司提供财务资助，且无需提供任何形式的担保，体现了公司控股股东对公司的支持，有利于支持公司的发展。
2、本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，有利于提高公司融资效率。本次交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害中小股东及公司利益的情形。
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司与迪科投资累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
八、董事会意见
经审核，董事会同意公司接受控股股东财务资助暨关联交易事项。本次关联交易事项是为了支持公司业务发展，满足经营资金需求，体现了对公司发展的支持，有利于提高公司经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
九、独立董事专门会议意见
公司于2025年6月18日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，独立董事一致同意将《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事审查了公司接受迪科投资财务资助暨关联交易事项，出具如下意见：控股股东向公司提供财务资助而产生的关联交易，体现了控股股东对上市公司的支持，有利于公司的发展，定价原则合理、公允，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
十、备案文件
1、第六届董事会第五次会议决议
2、第六届监事会第五次会议决议
3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
2025年6月20日
证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-025
久盛电气股份有限公司关于修订《公司章程》、
修订及制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同日召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体内容公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，结合自身实际情况，对《公司章程》进行相应修订。
《公司章程》具体修订情况如下：
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(下转98版)
