关于公司董事会人员调整、选举董事长
暨调整董事会专门委员会成员的公告
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-030
关于公司董事会人员调整、选举董事长
暨调整董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事长辞任情况
1、中衡设计集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司董事长冯正功先生递交的报告。因公司科技战略发展需求，现任董事长、全国工程勘察设计大师冯正功先生不再担任公司董事、董事长职务，继续担任公司首席总建筑师，专职负责公司科技研发与技术进步，持续提升公司核心技术与竞争力。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，冯正功先生的辞任董事未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，冯正功先生的报告自送达公司董事会之日起生效。
冯正功先生作为公司创始人及董事长，长期以来恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略规划、技术研发、综合发展等各方面做出了重要贡献，并成功带领公司成为国内第一家建筑设计IPO上市公司，上市后从未减持任何公司股份。公司董事会对冯正功先生的卓越贡献和辛勤付出表示衷心的感谢！公司管理层将全力支持冯正功先生继续以科技创新引领公司提升技术核心竞争力，助力公司迈向高质量发展新阶段。
2、提前离任的基本情况
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二、选举公司董事长的情况
为保证公司正常运行，公司于2025年6月19日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举现任公司董事、总经理张谨女士为公司第五届董事会董事长，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
同时，根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为张谨女士。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。
三、调整董事会专门委员会成员的情况
根据公司实际情况，公司于2025年6月19日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，调整
后，公司第五届董事会各专门委员会成员如下：
1、战略委员会委员：张谨、陆学君、韦文斌、杨俊、张延成，其中张谨为主任委员
2、审计委员会委员：张浩、贝政新、张延成，其中张浩为主任委员
3、薪酬与考核委员会委员：贝政新、杨俊、张谨，其中贝政新为主任委员
4、提名委员会委员：杨俊、张谨、张浩，其中杨俊为主任委员
四、补选董事情况
为了完善公司治理结构，落实海外业务布局，助力公司业务转型升级。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查资格，公司于2025年6月19日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名冯嘉音女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本次选举董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对选举董事事项发表了同意的独立意见。补选董事事项尚需提交公司股东大会审议。上述董事的简历详见附件。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2025年6月20日
附件：
冯嘉音简历：1993年10月出生，2016年毕业于美国罗德岛设计学院。2016至2018年间，就职于洛杉矶及香港的赫希贝德纳工作室，任室内设计师。2019年起就职中衡设计集团股份有限公司，2025年起任中衡新加坡子公司董事。截至本公告日，冯嘉音女士未持有本公司股份，与公司实际控制人冯正功先生系父女关系。冯嘉音女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》第3.2.2条所列情形。
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-031
中衡设计集团股份有限公司
关于2025年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2025年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2025年7月2日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：冯正功
2.提案程序说明
公司已于2025年6月17日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有7.16%股份的股东冯正功，在2025年6月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2025 年6月 19 日，公司董事会收到直接持有7.16%股份的股东、公司实际控制人冯正功先生提出增加临时提案，将《关于补选公司非独立董事的议案》提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。该议案已经公司于2025年6月19 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025 年 6 月20日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年6月17日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年7月2日 14 点 00分
召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中庭会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月2日
至2025年7月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司 2025年 6月16日召开的第五届监事会第十一次会议审议及2025年6月19日召开的第五届董事会第十六次会议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2025年6月20日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
中衡设计集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月2日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-029
中衡设计集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年6月19日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司4楼会议室召开。出席本次会议的董事8人，实到董事8人。全体董事推举公司现任董事、总经理张谨女士主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司董事会于近日收到公司董事长冯正功先生递交的报告。因公司科技战略发展需求，现任董事长、全国工程勘察设计大师冯正功先生，不再担任公司董事、董事长职务，继续担任公司首席总建筑师，专职负责公司科技研发与技术进步，持续提升公司核心技术与竞争力。为保证公司正常运行，公司董事会选举现任董事、总经理张谨女士为公司第五届董事会董事长，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2025年6月20日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会人员调整、选举董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司于2025年6月20日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会人员调整、选举董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
公司董事会提名冯嘉音女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本议案需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于2025年6月20日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会人员调整、选举董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2025年6月20日
