苏州上声电子股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-028
债券代码：118037 债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2025年6月19日在公司三楼C105-U型会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于2025年6月14日以书面文件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议由公司董事长周建明召集和主持,公司监事与高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论,审议并通过了如下议案并形成决议:
（一）审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引一一发行类第7号》等法律、法规和规范性文件，公司编制了截至2024年12月31日止的《苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了专项鉴证，出具了《苏州上声电子股份有限公司截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》(编号：XYZH/2025SUAA1B0203)。
经审议，董事会认为：公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2024年12月31日止前次募集资金的使用情况。董事会同意《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
表决结果：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
该议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用 情况报告》及《苏州上声电子股份有限公司截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。
（二）审议通过《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉及其附件的议案》
经审议，董事会认为：公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款及其附件（《股东会议事规划》《董事会议事规则》）进行修订、将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止等相关事项，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，董事会同意《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。
公司董事会同步提请股东大会授权公司董事会办公室负责办理后续工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。
该议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
本议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉并办理工商登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
（三）审议通过《关于修订若干公司治理制度的议案》
公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况和《公司章程》修订情况，公司修订了部分治理制度，具体情况如下：
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本议案修订的《累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外投资决策制度》《对外担保制度》《募集资金管理制度》《防范大股东及其关联方占用公司资金的制度》经董事会审议通过后，尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。经审议，董事会同意《关于修订若干公司治理制度的议案》。
表决结果：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
（四）审议通过《关于制定公司董事和高级管理人员离职管理制度的议案》
公司为了进一步促进规范运作、规范公司董事和高级管理人员离职管理, 保障公司治理稳定性及股东合法权益, 公司制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》。董事会认为：公司制定《董事和高级管理人员离职管理制度》有利于确保公司治理的稳定性和合规性， 维护公司及其股东的合法权益，符合相关的法律法规以及规章制度的相关规定。董事会同意《关于制定公司董事和高级管理人员离职管理制度的议案》。
表决结果：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
（五）审议通过《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。董事会认为：公司结合实际需求制定的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。董事会同意《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》。
该议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
（六）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于2025年7月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议审议通过的尚需提交公司股东大会审议的议案。
表决结果：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
关于召开2025年第一次临时股东大会的具体安排详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
2025年6月20日
证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-033
债券代码：118037 债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划
时间届满暨减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 持股5%以上股东持股的基本情况
本次股份减持计划实施前，苏州上声电子股份有限公司(以下简称“上声电子”或“公司”)持股5%以上股东南京同泰创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“同泰创业”）持有上声电子的股份为30,000,000股，占公司股份总数的18.42%。上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，并已于2024年4月19日起上市流通。
● 减持计划的实施结果情况
2025年2月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州上声电子股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》，持股5%以上股东同泰创业因自身流动资金需求，拟计划自该公告之日起15个交易日后的3个月内(即2025年3月20日至2025年6月19日期间)通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过4,885,410股，不超过披露减持计划时公司股份总数的3.00%。
公司于2025年6月19日收到同泰创业发来的《上市公司股东股份减持结果告知函》，同泰创业减持计划时间届满，在本次减持计划期间内，同泰创业未减持公司股份。现将相关减持结果情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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注：减持前持股比例系占减持前公司股份总数。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
（一）大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施
股东基于自身经营需求、资本市场情况、股价的波动情况、对公司发展的充分支持等综合因素，最终未实施减持。
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
本次减持股份计划未设置最低减持数量和比例。
（五）是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
2025年6月20日
证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-029
债券代码：118037 债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2025年6月14日以书面文件的方式送达全体监事，会议于2025年6月19日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法、有效。
二、监事会会议的审议情况
本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会监事认真审议，通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的《苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的相关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2024年12月31日止前次募集资金的使用情况。监事会同意《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。
本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用 情况报告》及《苏州上声电子股份有限公司截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。
该议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。大家一致通过该议案，并形成决议。
（二）审议通过《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉及其附件的议案》
经审议，监事会认为：公司取消监事会、监事会的职权由董事会审计委员会行使、废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》及其附件（《股东会议事规划》《董事会议事规则》）并办理工商变更登记等事项符合《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。监事会同意《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。
该议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。大家一致通过该议案，并形成决议。
本议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉并办理工商登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司监事会
2025年6月20日
证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-031债券代码：118037 债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》
并办理工商登记及制定、修订公司
部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开了公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订若干公司治理制度的议案》《关于制定〈公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》《关于制定〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》等议案，以上部分议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。
二、《公司章程》部分条款修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订情况如下：
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(下转102版)
