华兰生物疫苗股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-029

华兰生物疫苗股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年6月13日以电话或网络通讯方式发出通知，于2025年6月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长安康先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》。

根据《公司法》的最新要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款作出相应修订。同时，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

2.1修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.2修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.3修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.4修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.5修订《委托理财管理制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.6制定《董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度》的议案

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

因全体董事均需要回避表决，故本议案需提交至公司股东大会审议。

2.7修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.8修订《战略委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.9修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.10修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.11修订《内幕知情人登记管理制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.12修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.13修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.14修订《舆情管理制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.15制定《内部审计制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案中2.1-2.6子议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年7月8日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议提交至股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2025年6月21日

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-030

华兰生物疫苗股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年6月13日以电话或电子邮件方式发出通知，于2025年6月20日在公司办公楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席娄源成先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》。

根据《公司法》的最新要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款作出相应修订。同时，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司监事会

2025年6月21日

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-032

华兰生物疫苗股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，决定于2025年7月8日下午13:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：现场投票+网络投票

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月8日13:30

（2）网络投票时间：2025年7月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日9:15一15:00。

6、股权登记日：2025年7月3日

7、出席对象：

（1）截至2025年7月3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

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2、各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年6月21日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-029）和《第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。

3、其他说明

（1）本次股东大会提案1属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

（2）本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

（3）公司董事、高级管理人员及其他关联股东需对提案2.06回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年7月4日，上午8:30-11:30，下午14:30-17:00，逾期不予受理。

2、登记地点：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司证券部。

3、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续（授权委托书见附件二）。

（4）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，登记时间不得晚于2025年7月4日17:00，股东请仔细填写《股东大会参会登记表》（详见附件三），以便登记确认。采取电子邮件方式登记的股东须在2025年7月4日17:00之前发送邮件到公司电子邮箱hlym@hualan.com，并电话确认，公司须将来访股东提前登记后方可接待股东参会。

4、联系方式：

地址：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号

邮编：453003

联系人：李伦

电话：0373-3559909

传真：0373-3559991

5、其他事项：

（1）参会人员的食宿及交通费用自理。

（2）为本次股东大会现场会议的接待能力将根据公司场地条件等进行合理安排。建议公司股东或股东代理人优先通过网络投票方式出席本次股东大会。确需现场参会的股东或股东代理人请提前携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2025年6月21日

附件一：

华兰生物疫苗股份有限公司

2025年第一次临时股东大会投资者网络投票的操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：351207，投票简称：华兰投票

2、投票表决意见

本次股东大会，所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年7月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票时间为2025年7月8日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

华兰生物疫苗股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席华兰生物疫苗股份有限公司于2025年7月8日召开的2025年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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附注：1、请委托人在委派代表前，首先审阅公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。

2、上述审议事项，委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

委托人签名（签章）:___________________

委托人身份证或营业执照号码：_______________________

委托人持有股数：_____________

委托人股东帐号：________________

受托人签名：____________________

受托人身份证号码:________________

委托日期：_______________________

附件三：

股东大会参会登记表

■

证券代码：301207证券简称：华兰疫苗公告编号：2025-031

华兰生物疫苗股份有限公司关于修订

《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行修订和完善。

对《公司章程》的具体修订内容对照如下：

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除上述修订外，《公司章程》修订后将全文“股东大会”调整为“股东会”，修订因所涉及条目众多，若原章程中的相关条款仅涉及前述修订，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务实质性变更，不再逐条列示。相关修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案尚需提请公司股东大会审议并经特别决议通过，公司董事会同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员具体办理本次公司章程修订涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件。授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

二、制定、修订部分制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。具体情况如下：

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上述序号1-6号制度的修订尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。

上述《公司章程》及其他制度全文已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、《公司章程》及其他制度全文。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2025年6月21日