甘肃能化股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-52
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.本次股东会没有否决提案的情形。
2.本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、基本情况
（一）会议基本情况
1．会议届次：2025年第二次临时股东会
2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十七次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
3．主持人：经与会董事推举，本次会议由董事张锋刚主持。
4．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
5．召开时间：
现场会议时间：2025年6月20日（星期五）14:50
网络投票时间：2025年6月20日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月20日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月20日09:15至15:00期间的任意时间。
6．召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
7．股权登记日：2025年6月17日（星期二）
8．出席对象：
（1）截至2025年6月17日（股权登记日）下午3：00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
9．现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化21楼会议室。
（二）会议出席情况
登记参加本次股东会的股东及股东授权代表共计278人，持有和代表公司股份3,204,223,560股，占截至股权登记日公司总股本的59.87%。
参加现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份2,684,991,926股，占截至股权登记日公司股份总数的50.17%。
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东及股东授权代表共275人，代表股份519,231,634股，占截至股权登记日公司股份总数的9.70％。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：
1.关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案；
同意3,194,595,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.70％；
反对7,947,593股，占出席会议有表决权股份总数的0.25％；
弃权1,680,724股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.05％。
中小投资者（除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意50,823,768股，占该等股东有效表决权股份总数的84.07％；
反对7,947,593股，占该等股东有效表决权股份总数的13.15％；
弃权1,680,724股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份总数的2.78％。
表决结果：表决通过。
公司监事会根据规定撤销，陈虎、李洪源、王健不再担任公司监事，经2025年6月19日公司第一届二次职代会第五次团长、分团长联席会议通过，韩振江、李曙红不再担任公司职工监事。
2.关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案；
同意3,174,240,445股，占出席会议有表决权股份总数的99.06％；
反对28,361,491股，占出席会议有表决权股份总数的0.89％；
弃权1,621,624股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.05％。
中小投资者（除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意30,468,970股，占该等股东有效表决权股份总数的50.40％；
反对28,361,491股，占该等股东有效表决权股份总数的46.92％；
弃权1,621,624股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份总数的2.68％。
表决结果：表决通过。
3.关于选举第十一届董事会非独立董事的议案；
董事的选举采用累积投票制表决，具体表决情况如下：
■
中小投资者（除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
■
根据《公司章程》的规定，谢晓锋、王立勇、苏统亨、陈勇、赵澄环当选为本公司第十一届董事会董事，经2025年6月19日公司第一届二次职代会第五次团长、分团长联席会议通过，同意刘桂林（简历附后）为公司第十一届董事会职工董事。上述新当选的董事和职工董事共同组成公司第十一届董事会非独立董事，任期三年至2028年6月19日。
许继宗、张锋刚、王志民、马维斌、李青标、武威不再担任公司董事。
4.关于选举第十一届董事会独立董事的议案。
独立董事的选举采用累积投票制表决，具体表决情况如下：
■
中小投资者（除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
■
根据《公司章程》的规定，陈建忠、刘新德、王东亮当选为本公司第十一届董事会独立董事，与上述当选董事共同组成公司第十一届董事会，任期三年至2028年6月19日。
袁济祥、武建军不再担任公司独立董事。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所
2.律师姓名：张军、于翔
3.结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东会决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会股东、董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书。
甘肃能化股份有限公司董事会
2025年6月21日
职工董事简历：
刘桂林，男，1974年1月出生，大学学历，高级政工师。曾在靖远矿务局机械制修厂学校任教；历任靖远矿务局机械制修厂政工科干事、副科长、团委书记；靖远煤业有限责任公司党委组织部主任科员、企业文化建设部副部长、广播电视台台长，企业文化建设部部长、广播电视台台长；公司企业文化建设部部长、广播电视台台长，红会一矿党委书记；甘肃能源化工投资集团有限公司党委宣传部负责人、宣传部部长，宣传部部长、工会副主席、职工监事，党群工作部副部长、党委宣传部部长、工会副主席。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
刘桂林未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘桂林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-53
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2025年6月20日下午四点半在兰州七里河区瓜州路1230号甘肃能化21楼会议室召开，本次会议通知已于2025年6月16日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加表决董事9人。经全体董事共同推举，本次董事会由董事苏统亨先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1.关于选举公司第十一届董事会董事长的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
选举谢晓锋先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会相同，至2028年6月19日。（简历附后）
2.关于第十一届董事会专门委员会组成人员的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司董事会经营决策需要，按照中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司审计委员会工作指引》、省国资委《甘肃省属国有企业公司章程指引》以及《公司章程》相关规定，确定公司第十一届董事会专门委员会组成人员，公司第十一届董事会专门委员会任期与本届董事会相同，至2028年6月19日。
（1）战略发展委员会
主任委员：谢晓锋
组成人员：苏统亨、陈勇
（2）提名委员会
主任委员：刘新德
组成人员：谢晓锋、王东亮
（3）审计委员会
主任委员：陈建忠
组成人员：王东亮、陈勇
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：王东亮
组成人员：陈建忠、赵澄环
3.关于聘任公司总经理的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据上级组织安排及公司换届需要，张锋刚先生不再担任公司总经理。经公司董事长谢晓锋先生提名、董事会提名委员会审核，聘任苏统亨先生为公司总经理，任期与本届董事会相同，至2028年6月19日。（简历附后）
4.关于聘任公司副总经理的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司日常生产经营管理需要，聘任张应芳、张田录先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同，至2028年6月19日。（简历附后）
根据上级组织安排及公司换届需要，高宏杰、邵嗣华、鲜旭红、王永忠先生不再担任公司副总经理，王宁先生不再担任公司总工程师。公司现任财务总监王文建先生继续履行财务总监职务，待本届财务总监人选确定后，公司董事会另行履行聘任程序。
5.关于聘任公司董事会秘书的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事长谢晓锋先生提名、董事会提名委员会审核，聘任滕万军先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同，至2028年6月19日。（简历附后）
联系方式：办公电话：0931-8508220
传 真：0931-8508220
邮 箱：jingymd@163.com
6.关于聘任公司证券事务代表的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
聘任杨芳玲女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同，至2028年6月19日。（简历附后）
联系方式：办公电话：0931-8508220
传 真：0931-8508220
邮 箱：jingymd@163.com
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.提名委员会会议记录。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
2025年6月21日
附简历：
一、董事长简历
谢晓锋，男，1970年7月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾先后在窑街矿务局教育处、窑街煤电公司劣质煤热电厂、窑街煤电公司规划发展部从事文秘、团委和行政管理工作，任窑煤集团副总经理，甘肃能化集团副总经理、党委常委，甘肃能化集团总经理、党委副书记、董事。现任甘肃能化集团党委书记、董事长，本公司党委书记、董事长。
谢晓锋先生未持有本公司股票，任控股股东甘肃能化集团党委书记、董事长，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、高管人员简历
1.苏统亨，男，1973年2月出生，高级政工师。曾任甘煤二公司第一矿建处技术员、办公室秘书、办公室副主任、团委书记；靖煤公司综合办公室秘书、主任科员；华能公司党委委员、副书记、纪委书记、工会主席、监事；靖煤公司董事会秘书处副处长、处长、办公室主任；靖煤集团勘探设计公司党委书记；靖煤集团董事会办公室主任、董事会秘书。现任银河公司党委书记、董事长，铜城热力公司外部董事，本公司董事、总经理。
2.张应芳，男，1974年8月出生，大学学历，高级工程师。曾在靖远矿务局大水头矿生活公司、综掘一队工作，历任靖煤公司大水头矿综掘一队副队长、队长，安监室主任，安监室负责人；公司下属大水头煤矿安监室主任，副矿长，安全主任工程师，党委委员、矿长，副书记、矿长，公司下属靖煤公司副总经理，党委副书记、总经理、代总工程师、董事。现任公司下属靖煤公司党委书记、董事长，本公司副总经理。
3.张田录，男，1982年8月出生，大学学历，正高级工程师。曾任窑街煤电集团公司一矿通灭科技术员、灭火队副队长、防突队队长、通灭队队长、综采一队队长、生产技术部部长；窑煤公司金河煤矿通风灭火部部长、生产技术部部长；窑煤公司海石湾煤矿党委委员、总工程师、副矿长，党委委员、党委副书记、副矿长，党委副书记、矿长；公司下属窑煤公司党委常委、副总经理、总工程师。现任公司下属窑煤公司党委书记、董事长，本公司副总经理。
4.滕万军，男，1977年9月出生，大学学历，高级经济师。曾任靖煤集团大水头煤矿办公室副主任，靖煤集团董事会秘书处主任科员。本公司证券部部长、证券部主任科员、证券事务代表。现任本公司董事会秘书、证券部部长。
苏统亨、张应芳、张田录、滕万军等四人未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、证券事务代表简历
杨芳玲，女，1980年7月出生，大学学历，高级经济师。曾任本公司证券部科员、副部长、副主任科员。现任本公司证券事务代表。
杨芳玲未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
