深圳市天健（集团）股份有限公司2024年度股东大会决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-48
深圳市天健（集团）股份有限公司2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年6月20日（星期五）下午3:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年6月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月20日上午9:15至下午3:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市福田区7019号天健商务大厦11楼会议室
4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6.现场会议主持人：公司董事、总裁何云武先生
7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东300人，代表股份816,345,361股，占公司有表决权股份总数的43.6888％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份439,102,782股，占公司有表决权股份总数的23.4997％。
通过网络投票的股东296人，代表股份377,242,579股，占公司有表决权股份总数的20.1891％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东298人，代表股份76,881,133股，占公司有表决权股份总数的4.1145％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份465,001股，占公司有表决权股份总数的0.0249％。
通过网络投票的中小股东295人，代表股份76,416,132股，占公司有表决权股份总数的4.0896％。
3.公司部分董事、监事、独立董事候选人出席本次会议，公司高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师石璁、王超列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，议案7以特别决议方式表决，其它议案以普通决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
1.审议通过了《关于2024年度公司董事会工作报告的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
表决情况：
同意798,187,184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7757％；反对12,751,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5620％；弃权5,406,728股（其中，因未投票默认弃权232,056股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6623％。
2.审议通过了《关于2024年度公司监事会工作报告的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
表决情况：
同意796,987,784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6288％；反对13,950,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7089％；弃权5,406,728股（其中，因未投票默认弃权232,056股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6623％。
3.审议通过了《关于2024年度公司财务决算的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
表决情况：
同意796,339,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5494％；反对14,753,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8073％；弃权5,252,228股（其中，因未投票默认弃权232,056股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6434％。
4.审议通过了《关于2024年度公司利润分配的方案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
表决情况：
同意802,088,238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2535％；反对9,005,991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1032％；弃权5,251,132股（其中，因未投票默认弃权238,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6432％。
5.审议通过了《关于2024年公司年度报告及其摘要的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
表决情况：
同意798,432,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8057％；反对12,655,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5503％；弃权5,256,728股（其中，因未投票默认弃权232,056股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6439％。
6.审议通过了《关于2025年度公司财务预算报告的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
表决情况：
同意797,167,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6508％；反对14,129,646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7308％；弃权5,048,106股（其中，因未投票默认弃权232,056股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6184％。
7.审议通过了《关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
表决情况：
同意781,438,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7240％；反对29,662,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6336％；弃权5,244,563股（其中，因未投票默认弃权238,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6424％。
8.审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东深圳市特区建工集团有限公司（持股数：438,637,781股）回避表决。
表决情况：
同意358,208,643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8376％；反对14,183,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7552％；弃权5,315,088股（其中，因未投票默认弃权232,056股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4072％。
9.审议通过了《关于续聘2025年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
表决情况：
同意796,062,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5154％；反对14,880,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8229％；弃权5,401,910股（其中，因未投票默认弃权232,056股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6617％。
10.审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》
表决结果：当选
表决情况：
同意796,499,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5689％；反对14,629,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7921％；弃权5,216,788股（其中，因未投票默认弃权232,056股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6390％。
11.审议通过了《关于子公司参与竞拍深圳市赤湾K104-0049土地使用权及后续项目开发的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
表决情况：
同意802,509,318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3051％；反对7,339,833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8991％；弃权6,496,210股（其中，因未投票默认弃权232,056股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7958％。
（二）5%以下股东的表决情况
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：石璁、王超
（三）结论性意见：
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年度股东大会决议
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2024年度股东大会的法律意见书及其签章页
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2025年6月21日
