四川汇源光通信股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-017
四川汇源光通信股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月20日（星期五）下午14：50。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月20日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区启迪科技大厦D座2503。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李红星先生。
本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川汇源光通信股份有限公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东75人，代表股份64,124,589股，占公司有表决权股份总数的33.1496％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东2人，代表股份26,645,000股，占公司有表决权股份总数的13.7743％。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东73人，代表股份37,479,589股，占公司有表决权股份总数的19.3753％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东72人，代表股份10,251,259股，占公司有表决权股份总数的5.2995％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份45,000股，占公司有表决权股份总数的0.0233％。
通过网络投票的中小股东71人，代表股份10,206,259股，占公司有表决权股份总数的5.2762％。
5、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中，部分董事通过视频方式出席了本次股东会，董事会秘书现场出席本次股东会。公司独立董事在本次大会上进行了述职报告。国浩律师（上海）事务所刘子凡律师、李子为律师出席本次股东会进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议《公司2024年度董事会工作报告》，表决结果：
同意63,873,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6087％；
反对247,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3864％；
弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048％。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意10,000,368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5526％；
反对247,791股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4172％；
弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0302％。
2、审议《公司2024年度监事会工作报告》，表决结果：
同意63,873,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6087％；
反对247,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3864％；
弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048％。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意10,000,368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5526％；
反对247,791股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4172％；
弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0302％。
3、审议《公司2024年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，表决结果：
同意63,875,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6122％；
反对248,591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3877％；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意10,002,568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5740％；
反对248,591股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4250％；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0010％。
4、审议《关于公司2024年度财务决算的议案》，表决结果：
同意63,875,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6122％；
反对247,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3864％；
弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意10,002,568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5740％；
反对247,791股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4172％；
弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0088％。
5、审议《公司2024年年度报告全文》及摘要，表决结果：
同意63,875,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6122％；
反对247,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3864％；
弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意10,002,568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5740％；
反对247,791股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4172％；
弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0088％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：刘子凡、李子为
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于四川汇源光通信股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○二五年六月二十日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-018
四川汇源光通信股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会、监事会任期将于2025年6月 23日届满。鉴于公司换届选举工作尚在筹备中，为了保证公司相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举完成前，公司第十二届董事会董事、监事会监事、董事会各专门委员会成员和高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责和义务。本次延期换届不会影响公司的正常运营。
公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○二五年六月二十日
